Технологија

Неко истрага није политичка, кажу бугарски тужиоци

01/16/2023
Битцоин Етхереум Невс

Сиика Милева, портпарол главног бугарског тужиоца, негирала је политичке мотиве иза истраге против фирме за криптовалуте Неко, према локалним извештајима. Коментари су дати као одговор на тврдње да је истрага повезана са политичким донацијама компаније.

Готово сви случајеви у којима тужилаштво покрене истрагу која утиче на нечије финансијске интересе резултирају нападима и оптужбама, рекла је Милева и додала да је „напад на институције постао национални спорт“.

12. јануара група тужилаца, истражитеља и страних агената претресли канцеларије компаније у главном граду Бугарске Софији. Операција је циљала на шему прања новца великих размера, као и на кршење међународних санкција Русије

За мање од 48 сати након претреса Неко-ових канцеларија, оптужене су четири особе са прањем новца, пореским злочинима, компјутерским преварама и нелиценцираним банкарством. Две особе су пуштене уз кауцију од скоро 550,000 долара. Друга двојица су и даље ненађени у Бугарској и проглашени су за особе на међународној потерници. Нејасно је да ли су појединци имали везу са крипто фирмом.

Према речима Милеве, трансакције које је Неко обавио износиле су 94 милијарде долара у периоду од пет година. Под истрагом је организована криминална група која делује у неколико земаља од почетка 2018. године, напоменуо је портпарол.

Гласајте сада!

На Твитеру, Неко се пожалио на рацију органа за спровођење закона и рекао да јесте припрема тужбу против за штету насталу услед наглог прекида рада полиције. Компанија је приступ власти класификовала као „прво удари, а касније постављај питања“.

Према наводима компаније, истражитељи сатима нису давали налог за претрес, док се инспектори никада нису идентификовали запосленима Неко-а. 

Неко управља инвестиционом платформом на којој корисници могу да улажу и позајмљују против криптовалута. Иако има канцеларије у Бугарској, фирма не пружа услуге становницима земље због потенцијалних регулаторних проблема. Компанија је основана 2018. године и има канцеларије у Уједињеном Краљевству, Бугарској и Швајцарској.

У децембру 2022. Неко је најавио да ће постепено укида своје операције у Сједињеним Државама због недостатка јасне регулаторне сарадње са америчким властима.