Неко канцеларија у Бугарској наводно извршила рацију због финансијских кршења

• Као резултат рације, НЕКСО је прибегао Твиттер-у да разјасни детаље.
• Компанија је такође тврдила да су прошли додатну миљу да испуне све важеће законе.

Руска фирма NEXO, са седиштем у Софији, предмет је велике међународне операције због сумње на превару, кршење санкција и прање новца.

Извештаји показују да тужиоци Националне безбедности и ДАНС-а, уз помоћ страних оперативаца, врше рацију у седишту Некоа у бугарској престоници. Компанија је стекла светско признање за своје активности трговања криптовалутама.

Инвеститори су недавно намамљени у бугарске канцеларије. Уз обећање велике зараде у замену за куповину Bitcoin и друге цриптоцурренциес. Предвиђена стопа приноса била је много већа од маргине профита коју су генерисале националне финансијске институције. Бивши министар социјалне заштите странке НДСВ и његов син, бивши члан парламента, контролишу корпорацију.

Смањивање крипто фирми

Бугарска канцеларија је на мети због забринутости да су њени радници саучесници у ОнеЦоин-у. И друге шеме које организује Руја Игнатова. Њу траже ФБИ, Интерпол и Европол. И често се назива „краљицом криптовалута“ у Сједињеним Државама.

Због неколико трансакција које су прекршиле регулаторно законодавство САД, ЕУ и Велике Британије и стога су у супротности са прописима о трговини са руским банкама, руска влада је почела да врши притисак на крипто фирме.

Као резултат рације, НЕКСО је прибегао Twitter да разраде. Компанија твитује да је одбила бројне клијенте јер не би прекршила њене принципе. Они су увек били фирма која озбиљно схвата мере против прања новца.

Компанија је такође тврдила да су прошли додатну миљу како би испунили све важеће законе и пружили потрошачима одличну услугу по фер ценама.

Препоручује се за вас:

Крипто зајмодавац Неко отворено тражи опције за добијање Ваулда