Пакистан: Бинанце је повучен од стране регулатора док се Понзи мобилне апликације појављују

Крило за кибернетички криминал пакистанске Федералне истражне агенције (ФИА) издало је обавештење крипто размени Бинанце док истражује превару, известили су локални медији.

Посебно, извештаји да је ФИА такође затражила присуство Хамзе Кана, генералног директора/аналитичара раста у Бинанце Пакистан, како би објаснио позицију компаније. У саопштењу издатом у овом случају се наводи,

„Релевантни упитник је такође послат [главном штабу Бинанце [на] Кајманским острвима и Бинанце УС-у да објасни исто.“

Овај развој догађаја долази у позадини све већег броја инвестиционих превара, посебно Понзи шема које обећавају невероватне приносе Пакистанцима, напомиње агенција.

„Ове шеме доносе корист старим клијентима по цену нових клијената и на крају нестају када направе значајну капиталну базу вредну милијарде рупија.

Обим преваре

Овде се процењује да је крипто превара у питању близу 100 милиона долара. Штавише, то је изашло на видело у децембру након неколико притужби. Чувар је рекао да је идентификовано најмање 11 мобилних апликација које су „превариле људе за милијарде рупија“, укључујући имена попут МЦКС, ХФЦ, ХТФОКС, ФКСЦОПИ, ОКИМИНИ, итд. ФИА је даље објаснила,

„Модус операнди ових апликација је био да се од људи тражи регистрација на Бинанце Црипто Екцханге (Бинанце Холдингс Лимитед) […] следећи корак је био трансфер новца са Бинанце новчаника на рачун те конкретне апликације.

Због тога ће се од Бинанце тражити „да обезбеди услове, званичне пропратне документе, механизам интеграције ових АПИ-ја (апликација).“ С обзиром на то, ФИА такође сматра Бинанце као „највећу нерегулисану берзу виртуелних валута“ у земљи са милионима долара вредним инвестицијама.

Али, ово иде дубље јер су многи Пакистанци, који су били регистровани чланови, наводно додани у Телеграм групе где су анонимни администратори сигнализирали на инвестиционим опкладама. И, на крају Понзи шеме, апликације су се наводно срушиле, одузимајући људима уложени новац. Агенција је такође рекла да је свака шема имала у просеку 5,000 купаца са,

„Пријављени распон улагања по особи био је од 100 до 80,000 долара са процењеним просеком од 2,000 долара по особи, тако да процењена превара износи скоро 100 милиона долара.

Бинанцеове регулаторне невоље

Након што је превара идентификована, сви пакистански банковни рачуни повезани са таквим апликацијама су под „блокирањем задужења“, према извештају. У саопштењу се наводи,

„Идентификовано је најмање 26 сумњивих адреса блоцкцхаин новчаника [Бинанце адреса новчаника] на које је лажни износ можда пренет. Писмо је написано Бинанце Холдингс Лимитед како би се дали детаљи о овим налозима блоцкцхаин новчаника, као и да се блокирају.

Даље, утицајни људи на друштвеним мрежама за које је утврђено да промовишу ове апликације такође ће добити правна обавештења од ФИА-е да „објасне своју тачку контакта са апликацијама“. Међутим, чини се да се регулаторни проблеми Бинанцеа неће превазићи, јер је изјава коју покрива Давн такође приметила,

„ФИА Цибер Цриме Синдх је започела кораке ка пажљивом праћењу трансакција међу колегама које Пакистанци обављају на Бинанце-у како би сузбили опасност од финансирања тероризма и прања новца, јер је Бинанце највећа платформа која се лако приступа и омогућава такве активности .”

Агенција је посебно истакла да у случају непоштовања Бинанце-а, ФИА може наметнути финансијске казне берзи преко Државне банке Пакистана.

Пакистанске крипто резерве

Недавно је процењено да Пакистан већ седи на куповини криптовалута у вредности од 50 милиона долара у последњих шест месеци. Уз процену Привредне и индустријске коморе Федерације Пакистана,

„Пакистан је забележио око 20 милијарди долара вредности криптовалуте у 2020-21, показујући ненормалан пораст од 711 процената.