Генерални тужилац Бугарске: Неко истрага није политичка

Према локалним изворима, представник бугарског главног тужиоца изјавио је да је истрага у цриптоцурренци зајмодавац Неко нема политички призвук.

Нападање на институције претворило се у национални спорт, рекао је портпарол Сиика Милева.

посао је прошле недеље изјавила да сматра да су опсежне мере предузете против њега, укључујући а извршио рацију на њене просторије у Софији и оптужбе четири особе за разне прекршаје, политички мотивисане. Корисници могу позајмити новац обезбеђен криптовалутама преко Неко-а и зарадити камату на своје криптовалуте.

Дан након рације, у петак, Неко је објавио саопштење у којем тврди да су „таблоидни медији“ и други „покушаји“ сугерисали везе између цриптоцурренци компаније и политичке кампање. Настављамо Цханге, центристичка антикорупцијска политичка партија која је тренутно друга по величини у бугарском парламенту, једна је од партија са којима је повезана. Други се зове Демократска Бугарска коалиција три политичке странке укључујући Да, Бугарска!, Демократе за јаку Бугарску и Зелене.

То је тврдио и Неко

[Бугарска је] најкорумпиранија земља у ЕУ. Они постављају упите у вези са спречавањем прања новца и порезима о бугарском ентитету групе који се не суочава са клијентима, већ има само функције позадинске канцеларије — обрачун зарада, корисничку подршку, усклађеност.

Пошто ниједна партија није успела да добије довољну законодавну подршку за формирање владе, Бугарска тренутно пролази кроз дуготрајну политичку кризу. Овог пролећа у земљи се очекују пети општи избори за исто толико година. Због оптужби за корупцију против лидера ГЕРБ-а и бившег премијера Бојка Борисова, највећа странка „Настављамо промене“ одбила је да са њом формира коалицију.

Чланови Неко тима су донирали политичким партијама „вођени активном грађанском позицијом; то је урађено на транспарентан начин иу складу са законом о политичким партијама“, наводи се у саопштењу Неко-а.

Према бугарској националној новинској агенцији БТА, Милева је у недељу изјавила да претпретресни поступак у случају не укључује политичке исплате компаније.

Истрага се односи на кривична дела као што су прање новца, порески прекршаји и неовлашћено банкарство, како су тужиоци објаснили прошле недеље.

цриптоцурренци компанија је одбацила све оптужбе, назвавши до сада предузете кораке „срамним“ и оптуживши истражитеље за „неспособност“.

Некø је у саопштењу од прошлог четвртка навео да не пружа своје услуге у Републици Бугарској, управо због вероватноће да ће бити нападнут таквом смешношћу, с обзиром да Бугарска има историју корумпиране владе.

Али чак иу нашим највећим сновима, ова ирационална акција може превазићи оно што смо могли да замислимо.

Бугарска Неко истрага

У операцији прошле недеље, у којој су власти ушле у канцеларије Неко-а у Софији, учествовало је више од 300 особа. Компанија тврди да агенти нису успели да се идентификују нити да покажу значке и да налог за претрес није поднет тек неколико сати након почетка рације.

Прошлог понедељка, власти су тврдиле да имају доказ да је најмање један корисник мреже означен као финансијер тероризма.

Према локалном извештају, истрага је наводно открила 100 трансакција терористичкој организацији Хамас. У понедељак је то рекао представник Неко-а

Ове тврдње су нетачне. Да би зауставио такве актере, Неко има најстроже прописе о спречавању прања новца.

Као резултат истраге, четири особе су наводно оптужене за учешће у криминалној организацији у сврху прања новца, пореске преваре, компјутерске преваре и нелиценцираног банкарства. Наводи се да су се кривична дела догодила у Швајцарској, Кајманским острвима, Великој Британији, Бугарској и Великој Британији.

Према извештајима, за двојицу осумњичених одређен је износ од милион бугарских лева (555,000 долара), док су од прошле недеље истражитељи још увек трагали за другом двојицом.

Ни Неко ни бугарске власти нису потврдиле идентитет четворице оптужених.

Упркос чињеници да је а Некø званичник је рекао да се активност одвијала „као и обично“, а извештај је изазвао талас повлачења са платформе.

Неко је изнова и изнова тврдио да је чврсто у складу са законима. На дан рације прошле недеље, компанија је тврдила на Твитеру да је увек ишла изнад и даље да би се придржавала АМЛ правила.

Од првог дана, учинили смо све да применимо најсавременија решења како бисмо обезбедили поштовање највиших регулаторних стандарда и истовремено обезбедили несметано укључивање корисника. 1/

— Неко (@Неко) Januar 12, 2023

Антони Тренчев, суоснивач Неко-а, изнео је слично мишљење прошле недеље у мејлу. „Ми смо једна од најстрожих организација у погледу КИЦ/АМЛ“, тврди он.

Поред тога, ова фирма је Бугарску назвала „корумпираном“ у бројним изјавама.

Компанија је навела у а цвркут да су „нажалост, са недавним регулаторним ударом на криптовалуте, одређени регулатори су недавно прихватили стратегију прво, постављајте питања касније. Скоро је на ивици рекетирања у корумпираним земљама, али ће и то проћи.

Нажалост, са недавним регулаторним ударом на криптовалуте, неки регулатори су недавно усвојили приступ прво, постављајте питања касније. У корумпираним земљама то се граничи са рекетирањем, али ће и то проћи. 6/

— Неко (@Неко) Januar 12, 2023

У саопштењу објављеном прошлог четвртка, корпорација је рекла да ће предузети кораке да заштити и своје особље и сам посао „од ужасних слобода које је преузела влада“. Ово ће укључивати тражење штете, за коју компанија тврди да ће коштати стотине милиона долара, на основу раних пројекција.

Независни страни ревизор ће у међувремену истражити пословање Неко-а, рекао је у недељу портпарол бугарског тужиоца.

Напомена

ФигхтОут (ФГХТ) – Пређите да зарадите у Метаверзуму

• ЦертиК проверен и ЦоинСнипер КИЦ верификован
• Претпродаја у раној фази уживо
• Зарадите бесплатну криптографију и остварите фитнес циљеве
• Пројекат ЛБанк Лабс
• У партнерству са Трансаком, Блоцк Медиа
• Награде и бонуси за улагање