Жртве БитЦоннецт преваре, једне од највећих превара са криптовалутама икада, требало би да надокнаде део својих губитака према судском налогу.
Министарство правде рекао у четвртак да је федерални окружни суд у Сан Дијегу наложио реституцију 17 милиона долара за 800 жртава из преко 40 земаља, више од годину дана након што се главни промотер берзе изјаснио кривим за оптужбе за превару.
Савезни тужиоци наплаћено БитЦоннецт, оснивач Сатисх Кумбхани и његов главни промотер Гленн Арцао су у септембру 2021. преварили аматерске инвеститоре од 2 милијарде долара кроз нерегистровану понуду хартија од вредности.
Комисија за хартије од вредности је навела да је БитЦоннецт навео инвеститоре да верују да би могли да генеришу превисоке приносе путем свог власничког „софтверског бота за волатилност“.
Уместо тога, БитЦоннецт и његови оснивачи користили су средства инвеститора за своју личну корист и слали их у дигиталне новчанике под сопственом контролом оснивача.
Арцаро је био прошле године осуђен на нешто више од 3 године затвора због наводног маркетинга БитЦоннецт-овог програма позајмљивања као уносне инвестиције. Аркаро се, заједно са својим сарадницима, побринуо да 15% средстава која улазе у БитЦоннецт буде усмерено на фонд за бљузгање који се користи у корист власника и промотера, рекли су амерички тужиоци.
Тужиоци су даље рекли да је Аркаро водио „понзијеву шему из уџбеника“ користећи новац нових инвеститора да плати онима који су се раније придружили. Наводно је направио веб страницу под називом Футуре Монеи да би привукао инвеститоре у програм позајмљивања берзе.
Шема је наводно заробила преко 4,000 жртава из 95 земаља.
У новембру 2021. Министарству правде је одобрен захтев за продају $ КСНУМКС милиона у приходима од преваре везаних за БитЦоннецт. Влада је саопштила да покушава да употпуни инвеститоре продајом криптоактиве, а затим задржавањем прихода у америчким доларима како би обезбедила реституцију.
ДОЈ није поменуо када је продао заплењена средства, али очигледно то није било пре крипто краха 2022. који је почео у мају, пошто расподела од 17 милиона долара одражава значајне промене у цене криптоактиве.
Ипак, вреди напоменути да је 17 милиона долара само 0.7% од укупних 2.4 милијарде долара БитЦоннецт превара.
Оснивач БитЦоннецт-а Сатисх Кумбхани је био оптужен прошле године за оркестрирање „глобалне Понзи шеме“. Међутим, тужиоци су рекли да је он и даље на слободи и да је вероватно да је напустио своју родну земљу Индију на још непознату локацију.
Извор: хттпс://блоцкворкс.цо/невс/ремембер-битцоннецт-вицтимс-оф-2-4б-фрауд-то-рецоуп-а-мере-17м