Технологија

Извјештавајући о „ограниченом напретку“, ФАТФ позива земље да уведу законе за правила путовања

07/01/2022
Битцоин Етхереум Невс

Радна група за финансијску акцију (ФАТФ) известила је да је 11 од 98 јурисдикција које су одговориле почело да примењује своје стандарде о борби против финансирања тероризма, или ЦФТ, и против прања новца или АМЛ.

У ажурирању објављеном у четвртак о „Имплементацији ФАТФ стандарда о виртуелној имовини и пружаоцима услуга виртуелне имовине“, ФАТФ пријавио „огромна већина“ јурисдикција које је процењивала Глобална мрежа организације од јуна 2021. „и даље захтева велико или умерено побољшање“ усклађености са СПН/БПФТ у складу са Правилом путовања. Према ФАТФ-у, земље које се крећу ка имплементацији ових захтева оствариле су „ограничен напредак“ током прошле године, при чему је 29 од 98 јурисдикција које су одговориле пријавило доношење закона у вези са Правилом путовања, а 11 је почело да се примењује.

Слика

„Док је око четвртине јурисдикција које су одговориле сада у процесу доношења релевантног законодавства, око једне трећине (36 од 98) још није почело са увођењем Правила о путовањима“, наводи ФАТФ. „Овај јаз чини ВА и ВАСП подложнима злоупотреби и показује хитну потребу за јурисдикцијама да убрзају имплементацију и примену.”

Организација је додала да су компаније у приватном сектору постигле напредак у увођењу решења за подршку поштовању правила путовања и „предузимању раних корака како би се осигурала интероперабилност са другим решењима“. Међутим, ФАТФ је наговестио неопходност брзог спровођења ових решења, имајући у виду „значајну претњу да актери рансомваре-а злоупотребљавају ВА за олакшавање плаћања“ и усмеравају незаконита средства преко пружалаца услуга виртуелне имовине, такође познатих као ВАСП.

„Земље које нису увеле законе о правилима путовања то би требало да учине што је пре могуће, а ФАТФ јурисдикције треба да воде пример промовисањем имплементације и разменом искустава и добрих пракси […] Брза примена од стране јурисдикција ће подстаћи даљи напредак.

Релатед: Председник Панаме обара криптовалуте позивајући се на смернице ФАТФ-а

Између осталих дешавања од 2021. године, укључен је и пораст раст децентрализованих финансија, или ДеФи, и незаменљиви пројекти, које је ФАТФ означио као „изазовну област за примену“ Правила путовања. Организација је цитирала а Извештај Цхаиналисис објављен у фебруару то „сугерише да се претње од криминалне злоупотребе настављају“ са незаконитим трансакцијама у ДеФи-ју, и дошао је до сличних закључака за НФТ-ове који се потенцијално користе за „прање новца и трговину прањем“.

Према смерницама ФАТФ-а, ВАСП-ови који раде у одређеним јурисдикцијама морају да буду лиценцирани или регистровани. Организација објављено у априлском ажурирању да је отприлике половина процењених јурисдикција у 120 земаља имала „одговарајуће законе и регулаторне структуре“ за процену ризика и верификацију стварних власника компанија, подстичући их да дају приоритет идентификацији и извештавању информација о трансакцијама криптовалута.