Инвестиције Сама Банкман-Фриеда од 200 милиона долара са корисничким фондовима привукле су пажњу СЕЦ-а

Према извештајима, од милијарди долара депозита клијената који изненада нестао са ФТКС-а, око двеста милиона долара искористио је Сем Банкман-Фрид “СБФ” за подршку инвестицијама у две фирме које су привукле пажњу Комисије за хартије од вредности.

У марту је компанија са криптовалутама уложила 100 милиона долара у Дејва, финтецх стартуп који је изашао на берзу два месеца раније преко компаније за куповину посебне намене. 

Друга трансакција је била инвестициона рунда за Мистен Лабс, Веб3 стартуп, у износу од 100 милиона долара која се догодила у септембру.

Обе инвестиције су извршене преко ФТКС Вентурес дивизије компаније за криптовалуте. Компаније су тада дале изјаве у којима су навеле да ће сарађивати једна са другом како би прошириле екосистем дигиталних средстава.

Према речима Џејсона Вилка, генералног директора Дејва, инвестиција коју је ФТКС већ требало да буде враћена, заједно са каматама, до 2026. године. Инвестиција је направљена у облику конвертибилне новчанице, која је нека врста готовинског зајма са краткорочно трајање које ФТКС има могућност да касније претвори у акције.

Инвестиција коју је Банкман-Фриед направио у Мистен Лабс била је у облику куповине капитала. Због чињенице да је Мистен приватна фирма, Закон о стечају Сједињених Држава не предвиђа процедуру која је јасно утврђена за повраћај таквог новца. Поред тога, компанија није дала никакав коментар о ФТКС-у или инвестицији.

Хоће ли СЕЦ добити новац назад и вратити корисницима?

И Мистен и Даве су умешани у било какво недолично понашање за које се каже да се догодило унутар предузећа СБФ. Међутим, чини се да ове инвестиције представљају прве случајеве коришћења средстава клијената од стране ФТКС-а и његовог криминалца као оснивача за ризично финансирање.

СЕЦ је повећао вероватноћу да ће две инвестиције у укупном износу од сто милиона долара бити предмет повраћаја након што су те инвестиције посебно везане за потрошачке фондове. 

У случају да повереници в ФТКС банкрот могу да покажу да је новац клијената коришћен за финансирање инвестиција СБФ-а, они ће моћи да траже поврат готовине клијената као део њиховог настојања да поврате имовину клијената.