Колапс ФТКС-а довео је до пада читаве индустрије криптовалута у новембру након што је поднео захтев за банкрот, и коштао је Сема Банкман-Фрида скоро све што је имао.
Од тада су остале размјене повезане са ФТКС-ом и фондовима на платформама смањене, укључујући Аламеда Ресеарцх и БлоцкФи. Њен оснивач, Сем Банкман-Фрид (СБФ), касније је ухапшен на Бахамима.
Тај потез је био прва конкретна акција регулатора да га позову на одговорност за милијарде које су пале са разменом.
Након пуштања на слободу уз гаранцију од 250 милиона долара, његова имовина је заплењена, а имовина одузета од стране федералног тужиоца. Такође је изгубио неколико професионалних веза јер ниједна фирма или појединци не желе да буду повезани са њим и његовом текућом сагом. Па ипак, није готово.
Федералне јединице заплениле су скоро 700 милиона долара имовине ФТКС-а
У трећој недељи јануара 2023. савезни тужиоци заплијењено скоро 700 милиона долара у имовини и готовини повезаним са Семом Банкман-Фридом, првенствено акцијама Робинхоода. Ове акције су у центру вишестраначке битке између представника БлоцкФи-ја, самог СБФ-а, карипских парничара и руководства ФТКС-а за стечај.
У мају 2022, СБФ је објавио да је купио, 7.6% удела, у Робинхооду, за који је рекао да је била атрактивна инвестиција. Према федералном тужиоцу, СБФ је купио акције Робинхоода средствима купаца. Међутим, он је негирао било какву злоупотребу имовине купаца.
Конкретно, заплењени рачуни су били у Силвергате банци, у оквиру ФТКС Дигитал Маркетс, бахамске подружнице берзе, са преко 6 милиона долара. Влада је преузела имовину око 11. јануара. Касније је Силвергате открио да су депозити њихових клијената узели 70% понирање у четвртом кварталу 2022.
Још 50 милиона долара средстава је било у Моонстоне банци од када је откривено да има везе са менаџментом ФТКС. Преостала средства су била на једном Бинанце налогу и друга два Бинанце.УС налога.
Међутим, влада тек треба да открије износ садржан у сваком од њих. ЕД&Ф Ман Цапитал Маркет, Инц је такође запленио 20.7 милиона долара током овог периода.
Скоро 50 милиона долара заплењено у Фармингтон банци
Фармингтон, касније ребрендиран у Моонстоне, био је само мала банка у руралном Вашингтону са три запослена и нудила је својим клијентима кредите везане за пољопривреду. У граду са мање од 146 становника, то је била 26. најмања банка од 4800 банака у Сједињеним Државама.
У извештају локалних новина из 2010. помиње се да је банка била смештена у згради скоро величине гарсоњере и да није нудила онлајн банкарство или кредитне картице.
Међутим, у марту 2022., СБФ је преузео удео од 11.5 милиона долара преко Аламеда Ресеарцх, његовог хеџ фонда, што је дупло више од целокупне вредности банке у то време. Менаџмент је поставио банку као значајну операцију за индустрију марихуане и дигиталну имовину.
Банка је имала 32 запослена и процењена је на 115 милиона долара, слично технолошким банкама и стартуп банкама поверења када је НИТ направио извештај. Раније је једва достигао 10 милиона долара депозита за деценију. До краја 2022. године, њени депозити су достигли 84 милиона долара.
Иако је променио име неколико дана пре улагања у Аламеду, није директно помињао криптовалуте. Само је навела да жели да подржи следећу генерацију финансија како је еволуирала.
Прошле недеље је рекла да ће се вратити својим коренима, променити име и вратити се у друштвену банку. У изјави од 18. јануара, Фармингтон је приметио да промена стратегије одражава недавне догађаје у индустрији крипто имовине.
Овде би се завршило. Међутим, постаје све чудније. Државну банку Фармингтон купила је 2020. банкарска компанија Жана Шалопена, ко-креатора цртаног филма Инспектор Гаџет из 1980-их. Раније је био председник Делтец-а, крипто фирме на Бахамима, познате по Тетхер трговању стабилним коцкама.
У КСНУМКС-у, он примљен зајам од 50 милиона долара од ФТКС-ове сестринске компаније.
Значајно је да је почетком 2022. Аламеда стекла 10% удела у банци, око 11.5 милиона долара. На челу ове инвестиције био је Рамник Арора, део ужег круга СБФ-а. На основу чланка Тхе Информатион, Арора је била фундаментална за ФТКС-ов дизајн за стварање монопола у крипто индустрији.
СБФ продаје своју кућу
Убрзо након што су федералци заплијенили око 700 милиона долара од СБФ-а, он је ставио свој градски дом од четири спаваће собе и пет купатила на тржишту за 3.28 милиона долара. Значајно је да је његова вредност на листи иста као и код куповине.
Према доступним извештајима, СБФ-ов брат Габе Банкман-Фриед купио је кућу у априлу 2022. године преко своје непрофитне организације, Гуардинг Агаинст Пандемиц.
Кућа је једно од имања које поседује. Месец дана након изручења са Бахама у САД, пуштен је уз кауцију од 250 милиона долара коју је обезбедио преко породичне куће вредне 4 милиона долара у Пало Алту у Калифорнији. Наиме, то је иста кућа у којој је он у кућном притвору.
Поглед на 400 милиона долара у Модуло Цапитал
Дана 26. јануара, власти су откриле још једну могућу фирму повезану са СБФ-ом. Амерички федерални тужиоци су тврдили да је користио новац ФТКС размене за инвестирати у Модуло Цапитал, фирми ризичног капитала.
Раније је Аламеда Ресеарцх уложила 400 милиона долара у фирму 2022. године, што је била међу најзначајнијим инвестицијама СБФ-а. Фирма се прво нашла под радаром регулатора јер је била релативно непозната фирма која је прикупљала огромне износе капитала док је индустрија била у тешким временима.
Најновији налази истраживача СБФ-а истичу да је Модуло инвестиција вероватно користила средства ФТКС клијената за улагање. Адвокати ФТКС-а сада траже приступ имовини Модула како би платили кредиторима, инвеститорима и клијентима повезаним са СБФ-ом.
Модуло Цапитал је настао у марту 2022. године, а основали су га бивши руководиоци у Јане Стреет, фирми са седиштем у Њујорку у којој су некада радили СБФ и Царолине Еллисон, извршни директор Аламеде. Ксиаоиун Зханг, позната као Лили, такође је чврсти суоснивач и има везе са СБФ-ом.
Шта је следеће за СБФ?
До сада је СБФ оптужен по осам тачака у вези са прањем новца, жичаном преваром и завером за вршење преваре. Међутим, он се од тада изјаснио није крив на било коју од оптужби.
С друге стране, ужи круг СБФ-а, Керолајн Елисон и Гери Ванг, признали су и раде са истражитељима на откривању ФТКС послова и њихове умешаности у колапс берзе.
Ако буде проглашен кривим, СБФ би могао бити затворен. Његове тачке за превару, између осталих кривичних дела, предвиђају казну до 115 година.
Извор: хттпс://црипто.невс/сбф-ассетс-стилл-беинг-сеизед-овер-гросс-мисманагемент/