СБФ се суочава са вишеструким оптужбама за превару и заверу у незапечаћеној замењеној оптужници

Оснивач ФТКС-а Сем Банкман-Фрид (СБФ) суочава се са додатним трошковима у последње време замењујући оптужницу отпечаћена 23. феб.

Оптужница — отпечаћена у америчком Окружном суду на Менхетну, где је СБФ првобитно била оптужена — укључује укупно 12 оптужби, од којих су четири нове. Такође открива нове детаље о илегалним политичким донацијама које је СБФ дао како би задобио наклоност у Вашингтону.

Нова оптужница теретила је СБФ за превару са хартијама од вредности; жична превара; више тачака завере у вези са чињењем жичане преваре над Аламединим зајмодавцима и ФТКС клијентима; прање новца; обављање нелиценцираног посла за пренос новца; банковна превара; и незаконити доприноси за кампању.

СБФ се до сада изјаснио да није крив по свим тачкама оптужнице у његовом случају.

Документ описује како је СБФ наводно украо милијарде од купаца и инвеститора да би подржао пословање и ФТКС-а и његове сестринске фирме Аламеда Ресеарцх. Даље оптужује СБФ да користи украдена средства за шпекулативне инвестиције и своје добротворне донације.

Према оптужници, СБФ је допринео десетинама милиона долара у илегалним донацијама за кампању и демократама и републиканцима у покушају да „купи утицај на регулацију криптовалута у Вашингтону, ДЦ“

Према оптужници:

„[СБФ и његови сарадници] дали су преко 300 политичких прилога, у укупном износу од десетине милиона долара, који су били незаконити јер су дати у име сламнате донатора или плаћени корпоративним фондовима.

Штавише, у документу се тврди да је СБФ уложио заједничке напоре да своје донације републиканцима задржи „мрачним“.

У поднеску се такође наводи да је СБФ покушао да сакрије одређене политичке донације донирајући новац под „именима друга два руководиоца ФТКС-а“.

У документу се не наводе имена двојице руководилаца; међутим, на основу записа Опен Сецретс, руководиоци су вероватно Нишад Синг и Рајан Саламе. Сингх донирао једном од ПАЦ-ова наведених у оптужници, док се чини да је Саламе имао донирао милионе републиканским ПАЦ-овима. Њих двојица до сада нису оптужени ни за какве прекршаје.

Схема донатора сламке је вођена и делимично извршена преко шифроване апликације за размену порука Сигнал, према поднеску.

Поред тога, СБФ и његова два неименована саучесника уложили су заједнички напор да сакрију шему тако што су снимили „одлазне банковне трансфере из Аламеде на банковне рачуне појединаца у сврху давања доприноса као Аламеда 'зајмова' или 'трошкова'. ”