СЕЦ је ухватио ФТКС велике рибе, радиће у случају против СБФ-а

Пер а извештај из Блоомберга, бивши шеф инжењеринга ФТКС-а, Нишад Синг, изјаснио се кривим за оптужбе подигнуте против њега. Синг сарађује са америчком Комисијом за хартије од вредности (СЕЦ) и радиће на случају подигнутом против његовог бившег шефа Сема Банкмана-Фрида (СБФ).

Као Битцоинист пријавио децембра 2022. године, два члана ужег круга СБФ-а, Керолајн Елисон, бивша извршна директорка компаније Аламеда Ресеарцх, и Гери Ванг, суоснивач ФТКС-а, признали су кривицу и сарађују са СЕЦ-ом и америчким властима. Синг је трећи извршни директор који је одустао и придружио се истрази против СБФ-а.

ФТКС виши је знао да нешто није у реду месецима

Према извештају, Синг се изјаснио кривим по оптужници од шест тачака, укључујући превару са жицом, заверу да се почини превару са хартијама од вредности, кршење закона о финансирању кампање и друге оптужбе. Током судског саслушања одржаног данас у савезном суду на Менхетну, бивши главни инжењер ФТКС-а рекао је:

(Невероватно ми је жао због своје улоге у овоме и штете коју је нанела. Предузео сам радње да се учини да су приходи ФТКС-а већи него што јесу и пружио сам те информације ревизорима. Знао сам да је моје понашање погрешно.

Синг је такође признао да је знао за несигурно финансијско стање ФТКС-а и зајмове дате трговачком огранку компаније, Аламеда Ресеарцх. У том смислу, судија је утврдио да је бивши руководилац „занемарио значајан ризик“ остајући у компанији, кршећи закон.

На оптужбе у вези са финансирањем кампање, где су милиони долара пребачени америчким политичарима у име СБФ-а и његовог најужег круга, Синг тврди да није знао да компанија користи његово име у ове сврхе.

Као и Битцоинист пријавиогодине, амерички јужни окружни суд у Њујорку објавио је оптужницу која открива ФТКС шему за повећање његовог утицаја у Вашингтону. У овој стратегији, СБФ и други донирали су високорангиране владине званичнике за „сопствену корист“.

Превара „чиста и једноставна”

СЕЦ, Комисија за трговину робним фјучерсима (ЦФТЦ) и канцеларија америчког тужиоца за јужни округ Њујорка пресовани оптужбе против Сингха као део споразума. СЕЦ тврди да је бивши главни инжењер ФТКС стајао иза софтверског кода који је омогућио крипто берзи да превари своје клијенте.

У јавности, СБФ је уверавао своје клијенте и друге да компанија предузима одговарајуће кораке да заштити своја средства. СЕЦ тврди да су ове изјаве биле обмањујуће. Дакле, Синг се може сматрати одговорним за „активно учешће у шеми за превару“ инвеститора ФТКС-а.

У последњим тренуцима размене, Синг је узео зајам од 6 милиона долара за личну употребу, тврди се у оптужници СЕЦ-а. Гурбир Гревал, директор Одељења за извршење СЕЦ-а, рекао је:

Тврдимо да је ово била превара, чиста и једноставна: док је с једне стране ФТКС рекламирао своје наводне ефикасне мере за смањење ризика инвеститорима, с друге стране г. Синг и његови саоптужени су крали средства клијената користећи софтверски код који је г. Синг помогао у креирању . Стуб наших закона о хартијама од вредности је да када компаније и њихови представници одлуче да говоре о неком питању, не могу да лажу инвеститоре о питањима која су суштина њихових инвестиционих одлука.