СЕЦ поднео жалбу против БКЦоина и суоснивача због наводне преваре од 100 милиона долара

Многи крипто инвеститори су изгубили своја средства у преварама као што је БКЦоин. На пример, Извештава Битцоинист да је ДеФи сектор забележио невероватних 678 милиона долара хакерима у другом кварталу 2022. године, потврђујући ризике својствене овој индустрији.

Изненађујуће, ове преваре понекад долазе у званичном пакету, обмањујући инвеститоре да мисле да су законите. Како наводи америчка Комисија за хартије од вредности, недавни пакет превара је понуда БКЦоин-а и његовог суоснивача. Комисија је поднела хитну акцију против финансијске саветодавне фирме због преваре инвеститора. 

БКЦоин и суоснивач Украо 100 милиона долара, каже СЕЦ

СЕЦ је поднела жалбу у којој се наводи да су оптужени украли 100 милиона долара путем лажне крипто преваре. СЕЦ је поделио а Саопштење тврдећи да су окривљени у периоду од октобра 55. до септембра 2018. године преварили 2022 инвеститора.

Компанија и њен суоснивач Кевин Канг рекли су инвеститорима да ће користити своја средства за трговину крипто имовином, чиме ће им зарадити огроман принос на своја улагања. Оптужени су чак лагали инвеститоре да су добили ревизорско мишљење од четири највећа ревизора. 

Али уместо да тргују криптовалутама средствима инвеститора, оптужени су користили 3.6 милиона долара да исплате другима у уобичајеном моделу Понзи шеме. Затим је Канг наводно присвојио више од 370,000 долара за своје камате, као што је плаћање празника, куповина некретнине у Њујорку и плаћање карата за спортске догађаје.

Након подношења хитне акције, комисија је замрзнула део имовине под БКЦоин-ом, наводећи да су оптужени прекршили савезне законе о хартијама од вредности о превари. Такође тражи трајну забрану против двојца и одбацивање од Бисон Дигитал ЛЛЦ предузећа због примања 12 милиона долара од БКЦоин-а. 

Значајно разбијање превараната 

Осим БКЦоин-а и његовог суоснивача, СЕЦ је предузимао регулаторне мере против других превараната који послују у индустрији. Значајан инцидент био је случај који укључује ЦоинДеал, још једну лажну крипто шему. 

СЕЦ је оптужила осам појединаца за крађу новца инвеститора за личну употребу, куповину некретнина, чамаца и аутомобила. Оптужени су, у овом случају, били Нил Чендријан, Гарри Давидсон, Мицхаел Гласпие, Линда Кнотт, БаннерсГо, ЛЛЦ, АЕО Публисхинг Инц, Баннер Цо-Оп, Инц, и Ами Моссел. 

Оптужени су обећали да ће продати ЦоинДеал жртвама, што би им наводно донело велике приходе. Такође су лагали о процени ЦоинДеал-а и помињали неке компаније које су наводно укључене у аквизицију. СЕЦ је открила да је шема трајала између јануара 2019. и 2022. Нажалост, до продаје пројекта није дошло, а инвеститори нису остварили никакав поврат за улагање у посао. 

Пре ЦоинДеал саге, СЕЦ је такође истрагом две саветодавне компаније, Еделман Блоцкцхаин Адвисорс ЛЛЦ и Цреативе Адванцемент ЛЛЦ, и тхеир власник Габриел Еделман. Оптужени су наводно користили Понзи шему између фебруара 2017. и маја 2021. године, због чега су инвеститори изгубили 4.4 милиона долара.

Истакнута слика са Пикабаи-а и графикона са Традингвиев.цом