СЕЦ се обрачунава са запосленим у Цоинбасе-у за трошкове инсајдерске трговине

Комисија за хартије од вредности (СЕЦ) објавила је у уторак да су се бивши менаџер Цоинбасе-а Ишан Вахи и његов брат Никхил Вахи сложили да измире трошкове за инсајдерско трговање користећи знање са берзе. 

Први је био приморан да изгуби 10.97 ЕТХ (20,848.92$) и 9,440 УСДТ, док је други приморан да изгуби 892,500$.

Крај првог случаја инсајдерске трговине Црипто

Према изјавама СЕЦ-а Саопштење, новчане казне браће представљају казне за одбацивање незаконито стечених добитака из њихове шеме трговања, плус камате прејудицирања.

Браћу – поред једног од њихових пријатеља, Самеера Раманија – Министарство правосуђа оптужило је у јулу 2021. за први случај трговине инсајдерима који укључује криптовалуте. Конкретно, Ишан Вахи је оптужен да је свом брату и пријатељу давао напојнице о новчићима који ће ускоро бити уврштени на Цоинбасе-у, који ће их купити пре објављивања јавних листа. 

„Цоинбасе је третирао такве информације као поверљиве и упозорио је своје запослене да не тргују на основу тих информација, нити да их саветују другима“, објаснио је СЕЦ.

Анализа је показао да јавне листе на популарним берзама имају у великој мери захвалан утицај на цену новчића. Заиста, тужиоци су тврдили да су саучесници зарадили 1.5 милиона долара у 55 различитих трговина токенима између јуна 2021. и априла 2022. 

Иако Ишан Вахи у почетку борио се оптужбе против њега, он на крају изјаснио се кривим по две тачке за заверу да се изврши превара у фебруару. Његов брат је већ урадио исто у септембру, јадикујући да је његов злочин „нешто са чиме ћу морати да живим заувек.

Казна од ДИК-а

Оба брата су се сложила да не поричу наводе СЕЦ-а као део споразума о нагодби.

Иако је Никхил платио већу казну, он ће само потрошити 10 месеци иза решетака, за разлику од његовог брата 2 година затвора. 

СЕЦ је саопштила да су најмање девет имовине коју је купила група „хартије од вредности“, пркосећи тврдњама Цоинбасе-а да берза не наводи никакве хартије од вредности. Адвокати Исхан Вахија изазов ове тврдње у фебруару, а Цоинбасе наставља да се препире са агенцијом у вези са правним класификацијама за криптовалуте у целини 

„Савезни закони о хартијама од вредности не изузимају хартије од вредности крипто имовине од забране инсајдерске трговине, као ни СЕЦ“, рекао је Гурбир С. Гревал, директор Одељења за спровођење СЕЦ-а, у изјави агенције. „Захвалан сам особљу СЕЦ-а на успешном раду на решавању овог питања.