СЕЦ шамара 8 појединаца и предузећа за наводну превару од 45 милиона долара

Крипто индустрију је поново потресао још један скандал. И овог пута, име субјекта у центру пажње је ЦоинДеал.

Америчка комисија за хартије од вредности ослобођен извештај са детаљима о оптужбама против осам физичких и пословних субјеката умешаних у неред. 

Неил Цхандран, Гарри Давидсон, Мицхаел Гласпие, Ами Моссел, Линда Кнотт, АЕО Публисхинг Инц, Баннер Цо-Оп, Инц и БаннерсГо, ЛЛЦ су наводно користили инвестициону шему ЦоинДеал за превару инвеститора.

Оптужени се терете да су прекршили одредбе Закона о хартијама од вредности и Закона о берзи које забрањују преваре и захтевају регистрацију.

ЦоинДеал: Укратко случај

Према извештају, оптужени је лажно тврдио да би инвеститори у ЦоинДеал могли да остваре екстравагантне приносе у основној технологији блокчејна.

У периоду између 2019-2022, шема је прикупила 45 милиона долара у фондовима инвеститора. 

Средства ЦоинДеал-а су оптужени тада користили за личну употребу, а Цхандран их је чак користио за куповину некретнина, аутомобила и чамаца.

Даниел Грегус, директор регионалне канцеларије СЕЦ-а у Чикагу, рекао је: 

„Тврдимо да су оптужени лажно тврдили да су имали приступ вредној блокчејн технологији и да би непосредна продаја технологије генерисала поврат улагања више од 500,000 пута за инвеститоре. 

СЕЦ захтева од свих оптужених да врате новац који су украли, плус камате пре пресуде, новчане казне и трајне забране.

У саопштењу за јавност оптужени су такође одвојени од њихових оптужби, а то су: 

• Цхандран, Давидсон, Гласпие, Кнотт, Баннерс Цо-Оп и БаннерсГо оптужени су за кршење одредби против превара и регистрације Закона о хартијама од вриједности и Закона о берзи
• Давидсон, Гласпие, Кнотт, Баннерс Цо-Оп и БаннерсГо оптужени су за кршење одредби Закона о хартијама од вриједности јер су помогли Цхандрану у шеми
• Моссел и АЕО Публисхинг оптужени су за кршење одредбе Закона о хартијама од вредности, као и за пружање помоћи Гласпие-у у шеми

Све у свему, кућиште ЦоинДеал је још увек вруће из рерне, тако да бисмо требали очекивати ажурирања у наредним данима или месецима. 

У међувремену, Цхандран је тренутно у затвору ради суђења у посебном случају преваре у инвестиционом поступку који је покренуло Министарство правде Сједињених Држава.

Ако га ДОЈ прогласи кривим, Чандран би могао да проведе 20 година у савезном затвору.

Укупна тржишна капитализација криптовалута на 777 милијарди долара на дневном графикону | графикон: ТрадингВиев.цом

Шта ово значи за крипто индустрију

Као што можда знамо, свет крипто, ДеФи и Веб3 је у повоју. Али током свог живота, већ је постигла много и имала свој приличан удео у веома скандалозним догађајима сличним догађајима КСНУМКС финансијска криза. 

Са колапсом ФТКС-а, регулација може бити један од начина да се спрече овакве преваре великих размера.

То, међутим, није ново, чак ни за развијене и економије у развоју доношење закона у вези са коришћењем криптовалута као средства за плаћање и за заштиту инвеститора. 

Уз то, крипто индустрија мора бити спремна да се суочи са новим таласом прописа како би се крипто индустрија ослободила лоших актера. Обим будуће регулативе, међутим, остаје да се види.

- Истакнута слика: ВБРЕ