Амерички тужиоци су истраживали послове Сигнатуре банке са крипто клијентима када су регулатори нагло затворили институцију 12. марта. Регулатори су рекли да би остављање банке отвореном представљало претњу стабилности целог финансијског система.
Истражитељи Министарства правде у Вашингтону и Менхетну су истраживали да ли је Сигнатуре банка предузела довољно мера предострожности да спречи могуће прање новца клијената, као што је провера подносилаца захтева за рачуне и провера сумњивих активности.
Две особе које су приватно тражиле да остану анонимне тврдиле су да и америчка СЕЦ разматра ситуацију.
Званичници Министарства правде, канцеларије америчког тужиоца на Менхетну и СЕЦ одбили су да коментаришу. Шеф СЕЦ-а је рекао да ће истражити и предузети извршни поступак ако открију кршење савезних закона о хартијама од вредности.
Банка и њено особље нису оптужени за прекршаје и нису могли да се суоче са било каквом радњом током истраге. Регулатори су рекли да су изгубили поверење у банку јер није пружила поуздане и конзистентне податке.
Финансијски надзорници и представници Министарства правде више пута су упозоравали компаније које рукују криптовалутама или сродним готовином да буду опрезне у идентификацији купаца и обезбеђивању да токови новца буду у легалне сврхе. Банке су обавезне да све сумњиве трансакције пријаве федералним властима.
Регулатори појачавају притисак на банке
Неуспех потписивања долази након недостатака банке Силицијумске долине од стране СВБ Финанциал Гроуп и Силвергате Цапитал Цорп., од којих су оба послужила индустрији криптовалута.
Да би смањили потенцијалне ризике по финансијски систем, регулатори су извршили притисак на банке и друге регулисане компаније да смање своју изложеност дигиталним валутама и другој имовини.
Према Блоомбергу, Министарство правде је испитало Силвергатеове интеракције са ФТКС разменом Сема Банкмана, сада нефункционалног Фриеда, и Аламеда Ресеарцх. СЕЦ и савезни тужиоци такође истражују пропаст банке Силицијумске долине, укључујући и свако могуће кршење трговачких прописа продајом акција руководилаца.
Извор: хттпс://црипто.невс/сигнатуре-банк-вас-ундер-цриминал-инвестигатион-ахеад-оф-цлосуре/