Силвергате банку испитало Министарство правде због веза са ФТКС разменом

Тврдило се да одељење за преваре Министарства правде Сједињених Држава води истрагу против крипто банке Силвергате због њеног учешћа у угашеној ФТКС берзи и њеним филијалама.

Према причи коју је 3. фебруара објавио Блумберг, а која се позива на „људе који су упознати са темом“, истрага се бави Силвергатеовим хостовањем налога који су повезани са компанијама бившег извршног директора ФТКС-а Сема Банкмана-Фрида.

Банка криптовалута која се налази у Калифорнији није осумњичена да је починила било какав злочин; ипак, детективи покушавају да утврде у којој мери је вођен посао са ФТКС-ом и Аламедом.

Неуспех ФТКС-а у новембру имао је значајан негативан ефекат на Силвергате, што је резултирало губитком од милијарду долара у последњем кварталу. Као резултат колапса СБФ империје, банка је била принуђена да отпусти четрдесет посто своје радне снаге и призна да је узела зајмове вредне милијарде долара како би спречила кризу ликвидности и банкрот.

Истражитељи из савезне владе покушавају да утврде да ли су Силвергате и било које друге компаније које сарађују са ФТКС-ом биле свјесне проблема.

Према Силвергате-у, Аламеда је потписала банкарски однос са институцијом 2018. године, што је било пре објављивања ФТКС-а. Према извештају, он тврди да је извршио одговарајућу дужну пажњу и да је наставио да прати у релевантном периоду.

Портпарол финансијске институције рекао је раније ове недеље да компанија „има ригорозну процедуру за усклађеност и управљање ризиком“.

Џош Рејџер, трговац криптовалутама, приметио је потенцијалне ефекте које ова најновија криминална истрага може имати на берзе криптовалута које су повезане са Силвергате-ом.

Силвергате је 27. јануара објавио да ће компанија привремено обуставити исплату дивиденде, наводећи „недавну волатилност у пословању са дигиталном имовином“. У то време је речено да има „новчану позицију која је била већа од њихових депозита везаних за дигиталну имовину клијената“.

Према МаркетВатцх-у, акције Силвергате-а су пале за 13% током дана, и сада се тргују по цени од 17.14 долара у трговини после радног времена. Поред тога, цена СИ је данас 92% нижа него што је била у новембру 2021. године, када је била на врхунцу свих времена од 220 долара.