Силвергате се суочава са још једном тужбом о хартијама од вредности

Дана 10. јануара, покренута је групна тужба против Силвергате Цапитала, који је матична корпорација Силвергате Банк и оператер мреже Силвергате Екцханге. Тужба је поднета Окружном суду Сједињених Држава за јужни округ Калифорније.

Тврдећи да је Силвергате прекршио Закон о размени хартија од вредности из 1934. године, тужба је покренута у име свих купаца Силвергате хартија од вредности између 9. новембра 2021. и 5. јануара 2023. године. Парница је поднета 5. јануара 2023. године.

У тужби, оптужени су укључивали не само главног извршног директора Силвергате-а, Алана Ланеа, већ и главног финансијског директора Антонија Мартина.

Тужилац у тужби је рекао да Силвергатеова технологија није успела да идентификује случајеве прања новца у износима већим од 425 милиона долара, што је довело до тога да је фирма била у позицији у којој ће вероватно трпети казне од регулаторних агенција.

Поред тога, окривљени су били свесни да су јавни листови и изјаве које су произведене или дистрибуиране у име Компаније садржале материјално нетачне информације и/или су биле обмањујуће.

Твит који је Марцус Аурелиус Ресеарцх послао 15. новембра служи као основа за тврдњу да је корпорација била саучесник у премештању 425 милиона долара перачима новца у Јужној Америци.

Велики пад цене акција Силвергате-а можда је, барем делимично, проузрокован тим твитом, као и објављивањем билтена Беар Цаве од 17. новембра у којем се помиње исти проблем.

Цена акција је још више пала када је у изјави за штампу коју је издао Силвергејт откривено да су депозити дигиталне имовине банке пали за 68 одсто у последњем кварталу 2022. године, са 11.9 милијарди долара на 3.8 милијарди долара.

У тужби се тврди да би чланови класе могли бити најмање стотине или хиљаде појединаца, али њихова имена још нису откривена. Акције Силвергате-а котирају на њујоршкој берзи. Последњих месеци Силвергејт је подвргнут све већем притиску.

Дана 14. децембра, против Силвергате-а је поднета групна тужба због његовог учешћа у трансферу новца са ФТКС корисничких налога у Аламеда Ресеарцх.