Силвергате је знао више о ФТКС невољама него што говори, кажу амерички сенатори

Група америчких сенатора тражи нове детаље од Силвергате Цапитал Цорп-а о сазнањима о наводној злоупотреби средстава клијената од стране ФТКС-а. У а писмо упућен извршном директору Силвергате-а Алану Лејну, законодавци су тврдили да компанија није у потпуности одговорила на питања о везама фирме са пропалом крипто разменом када јој се обратио 5. децембра.

Сенатори испитују Силвергате да ли је знао за ФТКС-ову наводну злоупотребу средстава клијената након што су законодавци рекли да је фирма дала „непотпуне“ одговоре на ранију истрагу https://t.co/yTNjxBeS06

- Блоомберг Црипто (@црипто) Januar 31, 2023

Сенатори укључени у истрагу су познати критичар криптовалута, Елизабет Ворен (Д-Масс), и републиканци Рогер Марсхалл (Р-Кансас) и Јохн Кеннеди (Р-Ла).

У писму, посланици су навели:

Запрепаштени смо вашим избегавајућим и непотпуним одговором на наше писмо од 5. децембра 2022. у вези са улогом Силвергате-а у непрописном трансферу средстава корисника ФТКС-а у Аламеда Ресеарцх. Писали смо тражећи информације о ономе што је изгледало као стравичан фијаско у одговорности ваше банке да држи под контролом и пријави сумњиве финансијске активности.

Даље, сенатори су тврдили да и Конгрес и јавност заслужују неопходне информације да би разумели улогу Силвергатеа у лажном паду ФТКС-а. Чињеница да је Силвергате прешао у Федералну банку стамбених кредита као свог банкара у последњем случају 2022. године, законодавци су тврдили да то једноставно није прихватљиво образложење и да компанија треба да пружи одговоре.

Бивши оснивач ФТКС-а, Сем Банкман-Фриед, и други високи руководиоци, као што су суоснивач ФТКС-а Гери Ванг и извршна директорка компаније Аламеда Ресеарцх, Царолине Еллисон, оптужени су за спровођење шеме преваре. Шема је укључивала милијарде долара средстава клијената ФТКС-а и његовог повезаног хеџ фонда, Аламеда Ресеарцх.

Наводи се да је имовина депонована на Силвергате рачун подређеног Аламеде који се назива Нортх Дименсион, према Комисији за хартије од вредности. Наводно, од корисника ФТКС-а је затражено да пошаљу средства Нортх Дименсион-у, лажном продавцу електронике, како би прикрили чињеницу да су средства коришћена за Аламедине инвестиције.

Силвергате платформа је раније одбила да одговори на питања у вези са ФТКС-ом која су поставили законодавци, наводећи ограничења на „откривање поверљивих информација о надзору“, наводи се у писму.

Међутим, бивши главни службеник за иновације за федерално осигурање депозита, Султан Мегхји, тврди преко Твитера да банке нису могле да открију поверљиве информације о надзору. У неким случајевима, они би могли бити позвани на одговорност за кривична дела ако то ураде – чак и ако то затражи Конгрес. Мегхји је даље навео да:

Није изненађујуће што би платформа (или било која друга банка) користила те прописе како би избегла да одговори на упитник Конгреса. Конгрес би требало да ради заједно са банкарским регулаторима на прикупљању тих информација.

Силвергате под притиском

Силвергате је последњих месеци под све већим притиском. Почетком јануара, Силвергате је открио да има 4.3 милијарде долара краткорочних аванса Федералне банке за стамбене кредите и око 4.6 милијарди долара у готовини и готовинским еквивалентима на крају 2022. Џон Старк, консултантска ЛЛЦ компанија открила је преко Твитера да је финансирање омогућило компанији да спречити налет депозита након ФТКС-ове смрти. Силвергате је била међу неколико банака које су биле наклоњене крипто-крипцији које су зависиле од програма који је првобитно постављен под председником Хербертом Хувером за повећање хипотекарних кредита.

Крипто-пријатељска банка Силвергате добила је зајам од 4.3 милијарде долара од Федералне банке стамбених кредита како би спречила банкарство. Амерички порески обвезници сада званично субвенционишу крипто превару/превару у првом америчком крипто спасавању, а све је урађено на очигледан начин. Дакле, овако умире слобода.https://t.co/G4VKSsLV7w

— Џон Рид Старк (@ЈохнРеедСтарк) Januar 11, 2023

Поред тога, било је и групно одело поднесен против Силвергате-а 14. децембра због његове наводне улоге преноса средстава ФТКС клијената трговачкој фирми Аламеда Ресеарцх. Групна тужба је поднета у име свих купаца Силвергате хартија од вредности, у којој су Лејн и главни финансијски директор Антонио Мартино наведени као оптужени.

 Недостају детаљи 

Силвергате је у децембру одговорио на оригинално писмо сенатора у којем се наводи да је Аламеда отворила рачун у фирми 2018. године, пре оснивања компаније за размену, ФТКС. Банка је даље напоменула да прегледа трансакције повезане са ФТКС и Аламеда рачунима.

У децембру, Лане тврди да је Силвергате извршио значајну дужну пажњу на крипто берзи и њеним повезаним ентитетима током процеса укључивања и кроз стално праћење.

У последњем писму, амерички сенатори су окривили Силвергејта за изоловање битних информација које су потребне Конгресу да процени у којој мери је платформа одговорна за неприкладан трансфер средстава ФТКС клијената Аламеди. Сенатори су такође навели да су морали да утврде све проблеме непоштовања од стране банке или ревизора који су могли да доведу до наводне преваре.

У новом кругу испитивања, сенатори су затражили од Силвергатеа да одговори на низ питања. Неки упити укључују да ли је банка знала да ФТКС усмерава своје кориснике да уплате средства на Аламедине рачуне у Силвергате-у. Друга истрага је да ли сумња да су неке трансакције сумњиве.

Сенатори су даље затражили детаље о пракси дужне пажње компаније, како планира да искористи приходе од свог ФХЛБ зајма, као и резултате прегледа које су спровели Фед и независни ревизори. Међутим, Силвергате има рок до 13. фебруара да одговори на упите.

Још вести:

Фигхт Оут (ФГХТ) – Најновији пројекат Мове то Еарн

• ЦертиК проверен и ЦоинСнипер КИЦ верификован
• Претпродаја у раној фази уживо
• Зарадите бесплатну криптографију и остварите фитнес циљеве
• Пројекат ЛБанк Лабс
• У партнерству са Трансаком, Блоцк Медиа
• Награде и бонуси за улагање