Неке компаније које стоје иза Тетхер-а (УСДТ) су наводно користиле лажну папирологију и фиктивне компаније да би добиле банковне рачуне након што је тадашњи банкарски партнер стабилцоина, Веллс Фарго, зауставио услуге за неколико Тетхер-ових тајванских рачуна.
Извештај од 3. марта са Вол Стрит новине (ВСЈ) је навео да је Тетхер, у сарадњи са великим кинеским крипто брокером, користио фалсификоване документе, лажне компаније и сумњиве посреднике за отварање банковних рачуна 2018.
Тетер је одбацио извештај ВСЈ-а, назвавши га „потпуно нетачним и обмањујућим“. Технички директор компаније, Паоло Ардоино, твитовао је неозбиљан одговор на оптужбе, назвавши их „тоном дезинформација и нетачности“.
У извештају, који цитира неколико интерних докумената и мејлова, тврди се да су компаније које стоје иза Тетхера рутински скривале своје идентитете иза појединаца и лажних компанија.
Међутим, коришћење трећих страна је у неколико наврата изазвало проблеме са стабилкоином. У једном тренутку, власти у Европи и Сједињеним Државама заплениле су више од $ КСНУМКСм вредности Тетхерових средстава док су разматрали тужбе за банковне преваре и прање новца против компаније.
Тетхер налози су наводно повезани са терористичким организацијама
Према ВСЈ-у, 2018. године, након одлуке Велс Фарга да заустави банкарске услуге за Тетхер, неколико компанија са уделом у стабилцоину отворило је нове рачуне на имена неких својих виших руководилаца.
Поред тога, лист тврди да су компаније створиле нове творевине тако што су мењале имена постојећих предузећа и користиле их за отварање банковних рачуна.
На Тајвану, Тетхер је наводно користио извршног директора Хилаб Тецхнологи, Цхрис Лее, да држи неколико рачуна у поверењу, које је отворио под именом Хилаб Холдингс Лтд.
Даље, у извештају се наводи да су Тетхер и његов партнер за размену криптовалута Битфинек отворили рачуне у Турској под Дениз Роиал Дис Тицарет Лтд.
Америчко министарство правде цитирало је Тетхер рачуне у финансирању тероризма 2020 истрага. Према Министарству правде, терористичка група на Блиском истоку је наводно користила рачун Дениз Роиал Дис Тицарет за прање средстава која су прошла кроз илегалну услугу преноса новца.
Веза са нелиценцираним процесором крипто плаћања
У даљим гафовима, Битфинек, који дели елементе од својина са Тетхер-ом, паркираним више од милијарду долара у сада нефункционалној панамској компанији за плаћање, Црипто Цапитал.
Компанија је имала репутацију да користи лажне компаније за стварање мреже банковних рачуна за илегално преношење средстава крипто компанијама.
Извештај ВСЈ-а указује да су у 2018. ентитети повезани са Тетхер-ом користили фиктивне компаније да отворе чак девет нових банковних рачуна у Азији током девет дана.
Након тога, Битфинек је најавио својим клијентима да је набавио ново „дистрибуирано банкарско решење“ и позвао их да задрже детаље за себе како не би оштетили „цео екосистем дигиталних токена“.
Извор: хттпс://црипто.невс/тетхер-цомпаниес-аллегедли-усед-факе-доцументс-то-аццесс-банкинг-сервицес/