Тетхер штрајкује на ВСЈ због "устајалих навода" о лажним документима за банковне рачуне

Компанија која стоји иза стаблецоин Тетхер (УСДТ) је одбацио извештај Тхе Валл Стреет Јоурнал (ВСЈ) у којем се тврди да је имао везе са субјектима који су лажирали документе и користили лажне компаније за одржавање приступа банкарском систему.

3. марта ВСЈ пријавио о процурелим документима и имејловима који наводно откривају да су ентитети везани за Тетхер и његову сестринску берзу криптовалута Битфинек лажирали продајне фактуре и трансакције и сакрили се иза трећих страна како би отворили банковне рачуне које иначе не би могли да отворе.

У 3. мар изјава, Тетхер је налазе из извештаја назвао „застарелим наводима од давнина“ и „потпуно нетачним и обмањујућим“, додајући:

„Битфинек и Тетхер имају програме усаглашености светске класе и придржавају се важећих законских захтева против прања новца, упознај свог клијента и финансирања тероризма.“

Компанија је даље рекла да је „поносан“ партнер са органима за спровођење закона и да „рутински и добровољно“ помаже властима у Сједињеним Државама и иностранству.

Тетхер и Битфинек главни технолошки директор, Паоло Ардоино, 3. марта је твитовао да извештај садржи „дезинформације и нетачности“ и инсинуирао да су ВСЈ кловнови.

Ја сам на годишњици ПланБ у #лугано
Толико енергије и људи узбуђених за разговор #Битцоин
Док сам био на бини, чуо сам неке кловнове трубе, прилично сигуран да је био ВСЈ.
Као и увек, тона дезинформација и нетачности. Јадни момци, мора да је тешко, али требају бољи медији.
— Паоло Ардоино (@паолоардоино) Март КСНУМКС, КСНУМКС

Цоинтелеграпх је контактирао Тетхер и Бинфинек ради коментара на извештај и њихову изјаву, али није добио одговор до тренутка објављивања.

Извештај ВСЈ-а тврди да су се Тетхер и Битфинек замаглили

Извештај ВСЈ-а истиче – кроз извештај о прегледу процурелих мејлова и докумената – очигледне послове Тетхера и Битфинек-а да остану повезани са банкама и другим финансијским институцијама које би, ако се изгубе, представљале „егзистенцијалну претњу“ њиховом пословању према тужби коју је поднео пар против Веллс Фарго банке.

Један од процурелих мејлова сугерише да су посредници компаније са седиштем у Кини покушавали да „заобиђу банкарски систем обезбеђујући лажне продајне фактуре и уговоре за сваки депозит и повлачење“.

*Снимак екрана наслова из Валл Стреет Јоурнал-а. Извор: Валл Стреет Јоурнал*

У извештају су биле и оптужбе да су Тетхер и Битфинек користили различита средства да заобиђу контроле које би их ограничиле на финансијске институције и да су имали везе са фирмом која је, између осталог, наводно прала новац за терористичку организацију коју су прогласиле Сједињене Државе.

У међувремену, особа упозната са овим питањем такође је рекла за ВСЈ да је Тетхер под истрагом Министарства правде (ДОЈ) на челу са канцеларијом америчког тужиоца за јужни округ Њујорка. Природа истраге није могла бити утврђена.

Релатед: Силвергате затвара мрежу размене, ослобађа 9.9 милиона долара за БлоцкФи

Тетхер се суочио са вишеструким оптужбама за прекршаје у протеклих неколико месеци и недавно је морао да умањи значај посебног извештаја ВСЈ почетком фебруара који је тврдио четири мушкарца контролишу око 86% компаније од 2018.

Слично је морао да се бори против онога што је назвао „ФУД“ (страх, неизвесност и сумња) из извештаја ВСЈ из децембра 2022. у вези са својим обезбеђеним кредитима и накнадно се обавезао да ће престати да позајмљује средства из својих резерви.