Тајландски СЕЦ ће кривично гонити Биткуба и четири друга у случају наводног трговања прањем

Тајландска комисија за хартије од вредности (СЕЦ) оптужила је Биткуб, највећу берзу криптовалута у земљи, и још четири преступника за њихову наводну умешаност у трговање.

Појединци ће морати да плате казну од преко 600,000 долара.

Биткуб умешан у случај трговања прањем?

Према Саопштење у уторак (27. септембра 2022.), тајландски СЕЦ је тврдио да су две особе – господин Анурак и господин Сакон Сракавее – извршиле трговину прања на Биткуб платформи.

Прање трговине, што се тиче крипто индустрије, је пракса у којој трговац купује и продаје дигиталну имовину себи, стварајући на тај начин лажну тржишну активност и надувавајући свој обим трговине.

У међувремену, СЕЦ је приметио да је агенција првобитно одлучила да примени грађанске санкције против тројице преступника, али су Биткуб и две особе наводно одбиле да испоштују санкције и реше ствар. Сходно томе, регулатор позива на кривично гоњење преступника пред грађанским судом.

Тајландски регулаторни надзор тражи да се Анураку и Сакону забрани да буду директори или да буду на било којој извршној функцији. Такође, прекршиоцима треба забранити трговање криптовалутама.

Штавише, Биткубу и појединцима у случају наложено је да плате 24,161,292 бахта (око 636,000 долара). Казна ће се користити за надокнаду трошкова истраге СЕЦ-а.

У одвојено саопштење, регулатор је такође наметнуо оптужбе за трговину прањем у вези са локалном берзом дигиталних средстава Сатанг Цорпоратион. Према ДИК-у, два преступника, ЛЛЦ Фаир Екпо и Микалај Захорски, наводно су извршили трговину прања на Сатангу.

Као иу случају прва три, ДИК је навео да ЛЛЦ Екпо Фаир и Микалаи нису поштовали грађанске санкције и да ће бити процесуирани пред грађанским судом. Оба преступника кажњена су са 12 милиона бахта (317,660 долара).

Тајланд задржава јак регулаторни надзор над крипто индустријом

Најновији развој догађаја долази убрзо након што је тајландски СЕЦ изрекао казну од 235,000 долара против Биткубовог главног технолошког директора (ЦТО), који је оптужен да је наводно био умешан у трговину инсајдерима.

Недавно је локални регулатор позвао јавност на коментаре о својој одлуци да забрана локалним крипто фирмама да нуде услуге позајмљивања и улог као средства за заштиту трговаца. Неколико компанија за кредитирање криптовалута поднесен за стечај у последње време.