Тајландска СЕЦ тужи 5 за активности трговине прањем

Тајландска комисија за хартије од вредности (СЕЦ) тужи пет ентитета због активности трговања на две крипто берзе, Биткуб и Сатанг корпорацију.

Према штампи од 27. септембра отпустите од регулатора, јавни тужиоци су упућени да туже Биткуб и две особе због стварања вештачког обима за дигиталну имовину у размени.

Тужба је поднета грађанском суду, а тужиоци су тражили грађанске санкције од 24,161,292 бата (636,000 долара). Такође, регулатор жели да суд забрани оптуженима да тргују крипто имовином и да буду руководиоци и директори крипто фирми.

СЕЦ је раније предложио да два појединца, Анурак Цхуацхаи и Сакон Сракавее, не би требало да тргују крипто имовином или њиховим дериватима шест месеци или да буду директори или извршни директори компаније за дигиталну имовину 12 месеци.

Али прекршиоци се нису повиновали, па стога и тужилаштво. ДИК је додала господина Сакона на одговорност као судужника и жели да забрана ове две особе буде у пуној мери закона.

У августу, тајландски СЕЦ кажњени Главни технолошки директор Биткуба Самрет Вајанасатијан 8.5 милиона бахта (235,000 долара) за инсајдерску трговину. Такође кажњени размена у мају због непоштовања локалних прописа приликом изласка свог матичног токена, КУБ.

Трговина прањем је незаконита тактика манипулације тржиштем која погрешно представља потражњу за дигиталном имовином.

Тајландски СЕЦ циља на још два ентитета

Два друга субјекта, ЛЛЦ Фаир Екпо и г. Микалај Захорски, такође су била тужио за сличне прекршаје на берзи Сатанг Про.

Регулаторни орган тражи да суд изрекне казну од 12,080,646 бахта (315,000 долара) заједно са условима забране трговине.

ДИК прибегава грађанском поступку након што су починиоци одбили да испоштују казну која им је изречена два месеца раније.

Тајландски СЕЦ затеже омчу на крипто

Тајландска СЕЦ има повећан своју функцију надзора над крипто простором у светлу недавне имплозије тржишта. Регулатор оптужени Зипмек и његов извршни директор Екларп Иимвилаи нису у потпуности испунили његов захтјев за информацијама о томе како је фирма управљала својом имовином.

У међувремену, финансијски регулатор баннед крипто компаније да нуде услуге залагања и позајмљивања како би заштитиле трговце од ризика повезаних са тржиштем.