Тамна страна НФТ тржишта

Како су се појавили нови и узбудљиви случајеви употребе НФТ-а, тако је растао и њихов потенцијал за злоупотребу, открила недавни извештај од Цхаиналисис.

Компанија за истраживање и анализу блокчејна истражила је два облика незаконитих активности на НФТ тржишту – трговину прањем и прање новца – откривши забрињавајуће статистике. 

Трговци прањем су заједно остварили профит од 8.9 милиона долара

Васх трговина подразумева фиктивну продају у којој је продавац на обе стране трансакције – пракса која има за циљ да завара тржиште, звано потенцијалне купце, да верује да постоји велика потражња за имовином – надувавајући њену цену.

НФТ трговци прањем чине да њихови дигитални предмети за колекционарство изгледају вредније тако што их продају новим новчаницима, које сами финансирају.

Како је Цхаиналисис истакао, већина НФТ платформи за трговање омогућава корисницима да тргују једноставним повезивањем свог новчаника, без додатне идентификације, што у великој мери олакшава овај облик злоупотребе. 

Извештај се бавио продајом НФТ-а на самофинансирајуће адресе и открио да су неки продавци НФТ-а извршили стотине трансакција прања.

Трговање НФТ прањем може се пратити анализом продаје НФТ-ова на адресе које су биле самофинансиране – што значи да се финансира путем адресе продаје или адресе која је финансирала продајну адресу. 

Користећи блоцкцхаин анализу, Цхаиналисис је идентификовао 262 корисника који су продали НФТ самофинансирајућем новчанику више од 25 пута. Њихов укупни профит је даље израчунат одузимањем износа који су потрошили на накнаде за гас од износа који су зарадили продајом НФТ-а.

„Већина НФТ трговаца прањем је била непрофитабилна, али успешни НФТ трговци прањем су толико профитирали да је, као целина, ова група од 262 укупно профитирала“, наводи се у извештају.

Примењена анализа обухватила је само трговине направљене у Етхереум-у и Враппед Етхереум-у, истакао је Цхаиналисис, додајући да се процена трговања прањем може сматрати конзервативном.  

110 профитабилних трговаца прањем заједно је прикупило скоро 8.9 милиона долара профита, тривијализирајући губитак од 416,984 долара који су направила 152 непрофитабилна трговца прањем. 

„Што је још горе, тих 8.9 милиона долара највероватније потиче од продаје несуђеним купцима који верују да је вредност НФТ-а који купују расла, продат од једног колекционара до другог“, закључује се у извештају.

Блоцкцхаин подаци и анализа олакшавају идентификацију ове врсте злоупотребе, а како је Цханалисис истакао, „тржишта ће можда желети да размотре забране или друге казне за најгоре преступнике.“ 

НФТ се све више користе за прање новца 

Иако није толико значајно као трговина прањем, употреба НФТ-а за прање новца је у порасту, открива други део извештаја.

Подаци показују да незаконита средства постају све више укључена у куповину НФТ-а – при чему је вредност послата НФТ тржиштима са означених адреса значајно скочила у трећем кварталу 2021. године, прешавши милион долара.

Вредност је додатно порасла у четвртом кварталу, достигавши скоро 1.4 милиона долара. 

У оба квартала, највећи део ове активности долази са адреса повезаних са преварама које шаљу средства на НФТ тржишта за куповину.

Оба квартала су такође видела значајне количине украдених средстава послате на пијаце.

У међувремену, адресе са ризиком од санкција постале су све више укључене у К4 – удар директно повезан са П2П берзом криптовалута Цхатек, која је оптужена и санкционисана за учешће у операцијама рансомвера.

Иако је у порасту, ова активност и даље представља „кап у чаши“ – у поређењу са прањем новца у криптовалутама вредном 8.6 милијарди долара Цхаиналисис трацкед у КСНУМКС. 

„Ипак, прање новца, а посебно трансфери из санкционисаних предузећа са криптовалутама, представљају велики ризик за изградњу поверења у НФТ, и требало би да га пажљивије прате тржишта, регулатори и органи за спровођење закона“, закључује се у извештају.