Бинанце је у уторак именован за једну од три највеће уговорне стране за крипто размену Битзлато, у америчком трезору налог што спречава било коју покривену финансијску институцију да шаље средства релативно непознатој фирми.
Већински власник Битлатза, Анатолиј Легкодимов или „Гандалф”, ухапшен је и оптужен од стране Министарства правде (ДоЈ) у уторак у источном округу Њујорка. Оптужен је за вођење нелиценцираног посла за пренос новца.
Трезор има Назначено да је он „примарна брига за прање новца“ са везама са руским незаконитим финансијама.
Лиза Монако, заменица државног тужиоца, рекла је данас да је ова оптужница доказ да она „ослобађа пуну снагу Министарства правде против незаконитих актера и ентитета који подржавају сајбер криминалце“.
Опширније: Шта се дешава са Бинанце-овим фондом за опоравак од 2 милијарде долара?
Дубоке везе између Битзлато, Бинанце и Хидра
Према налогу Мреже за борбу против финансијских злочина (ФинЦЕН), Битзлато-ове три главне уговорне стране биле су Бинанце, даркнет тржиште Хидра повезано са Русијом и наводна Понзи шема „Финико“. ФинЦЕН је рангирао ова три у смислу укупног износа биткоина који је Битзлато примио између маја 2018. и септембра 2022.
Најновије радње које је предузео Трезор вероватно су могуће захваљујући заплени записа у вези са Хидра даркнет тржиштем. У налогу Трезора је стајао „приметан проценат“ од Битзлатов посао је потекао од Хидре — око 6-8% свих његових трансакција током две године.
„Битзлато је обрадио преко 1.46 милиона директних трансфера са [Хидра] између маја 2018. и почетка априла 2022. године, што представља трансакцијске токове од скоро 20,000 БТЦ…“ наводи се у налогу.
Поређења ради, Бинанце је искусио више одлива током последњег дана од укупног броја трансакција које је Битзлато икада обрадио.
Претходна анализа Цристал Блоцкцхаин-а је показала да је Бинанце такође био а велики друга страна за Хидра, са 780 милиона долара у трансакцијама између ентитета. Истрага Министарства правде о потенцијалном прању новца у Бинанце-у је још увек у току.
Хидра је обрадила милијарде криптовалута захваљујући Битзлату
Битзлато је била берза криптовалута регистрована у Хонг Конгу којом је управљао Легкодимов, руски држављанин. Према америчким властима, Битзлато је имао изузетно опуштене процедуре када је у питању поштовање закона о познавању свог клијента (КИЦ). Крипто берза је очигледно чак рекла да „није потребан КИЦ да бисте трговали“.
„Познато је да су сви трговци лопови“, наводно је рекао Легкодимов, уз најаву да мисли да „90% не тргује“ под својим легитимним идентитетом. Заузврат, криминалци су хрлили на сајт, посебно корисници Хидре.
- Битзлато је идентификован као друга највећа уговорна страна за Хидру.
- Укупно, ФБИ тврди да је износио 170.6 милиона долара у криптовалути посланој Битзлату из Хидре.
- Додатних 316.3 милиона долара послато је Хидри директно или индиректно из Битзлата.
Опширније: Дарк веб тржиште Хидра је сада обрадило 3.2 милијарде долара у криптовалутама
У жалби се наводи да је Битзлато од маја 2018. године обавио око 4.58 милијарди долара трансакција криптовалутама. „Смислени“ део наводно је дошао из САД.
Најмање 15 милиона долара криптовалута везаних за нападе рансомвера протекло је кроз размену, наводи ФБИ.
За детаљније вести, пратите нас Twitter Гоогле вести или послушајте наш истраживачки подцаст Иновирано: Блоцкцхаин Цити.
Извор: хттпс://протос.цом/тхе-дееп-тиес-бетвеен-бинанце-битзлато-анд-даркнет-маркет-хидра/