Истрага ФТКС се шири како тужиоци контактирају бивше руководиоце

Према десетинама људи који познају истрагу, савезни тужиоци пажљиво прате све већи број особа повезаних са Сам Банкман-Фриедје демонтиран цриптоцурренци империје, укључујући његовог оца, брата и бивше сараднике. Истрага је један од највећих случајева финансијског криминала који се истражује у Сједињеним Државама у више од једне деценије.

Канцеларија америчког тужиоца на Менхетну основала је специјалну радну групу да спроведе истрагу о смрти ФТКС-а, крипто размена основао Банкман-Фриед.

Више десетина тужилаца конструише кривични случај и лоцира милијарде долара средстава клијената за које је Банкман-Фрид оптужен за присвајање, под управом Дамијана Вилијамса, америчког тужиоца Јужног округа ЦА.

Према неколико извора са сазнањима о истрази, тужиоци су недавно разговарали са адвокатима десетак бивших руководилаца и радника ФТКС и Аламеда Ресеарцх, основао је и хеџ фонд Банкман-Фриед. Откривено је да су тужиоци такође истраживали како су чланови Банкман-Фридове породице допринели његовом пословном царству.

Скоро сви у Банкман-Фридовом најужем кругу били су приморани да траже правног савета као резултат неуспеха ФТКС-а, док се истрага продубљује и тужиоци разматрају могућност подизања даљих оптужби. Неколико бивших руководилаца ФТКС-а који би могли имати релевантне информације заступају адвокати из адвокатских фирми Маиер Бровн, Стептое & Јохнсон и Цовингтон & Бурлинг.

Према Даниелу Хавкеу, бившем директору јединице за злоупотребу тржишта Комисије за хартије од вриједности и тренутно адвокату фирме Арнолд & Портер:

Када људи почну да се пребацују или сарађују са властима, то може довести до нових линија истраживања и нових људи од интереса.

ФТКС сонда може такође циљати предузећа која су позајмљивала новац или примала уплате са берзе. Питање у Генеза, компанија за кредитирање криптовалута коју је СЕЦ управо оптужила за кршење закона о хартијама од вредности, почела је када је ФТКС пропао прошле године. Двостраначка група сенатора је такође писала Силвергате, банка која је пословала са ФТКС-ом, крајем јануара да се распита о сазнањима компаније о злоупотреби средстава клијената од стране берзе.

Тужиоци покушавају да прикупе стотине милиона долара које је хакер украо са берзе у време када је ФТКС поднео захтев за банкрот у новембру, поред проналажења изгубљеног новца клијената. Поред тога, они истражују више од 90 милиона долара донација у кампањи које су запослени у ФТКС-у и други сарадници фирме дали организацијама политичке акције и кандидатима за конгрес.

Докази Банкман-Фриедових бивших сарадника могли би бити кључни за тезу тужилаштва у кривичном поступку против њега. Царолине Еллисон и Гери Ванг, два његова најближа саветника, признао кривицу за превару децембра и већ месецима раде са тужиоцима. Истражитељи тренутно концентришу своје напоре на додатне бивше руководиоце ФТКС-а.

Три особе које познају случај тврде да су тужиоци разговарали са адвокатом Сема Трабука, бившег копредседника Аламеда Ресеарцх-а. Поред тога, према неколико извора, Даниел Фриедберг, угледни интерни адвокат у ФТКС-у, лично се састао са њима.

Тужиоци су такође у судским документима навели да су у контакту са Рајном Милером, генералним адвокатом америчке подружнице ФТКС-а који је помогао у решавању ситуације у бурним данима који су довели до банкрота ФТКС-а.

Кроз сарадњу неколико особа са сазнањима о размени, такође је откривено да су власти разговарале са адвокатом Нишада Синга, бившег врхунског инжењера у ФТКС-у који је имао малу позицију у размени, о томе да ли ће он или не сарађују као део потенцијалног споразума о признању кривице. Господин Синг, значајан присталица демократских политичара, није оптужен ни за какав злочин, али је према владиној евиденцији био свестан да ФТКС је присвојио средства клијената и добио је зајам од 543 милиона долара од Аламеде.

Блумберг је први објавио разговоре између тужилаштва и господина Синга, док је Ројтерс први известио о контакту господина Фридберга са тужилаштвом.

Такође је недавно откривено да су тужиоци испитали Рајана Саламеа, бившег извршног директора ФТКС-а који је дао десетине милиона долара републиканским посланицима, док су се они састали са сведоцима и адвокатима.

Особа не мора нужно бити под истрагом само зато што говоре браниоци и тужиоци. Власти често воде ове расправе како би откриле да ли неко има сазнања која би им могла помоћи у случају као сведоцима.

КСНУМКС-годишњакиња Банкман-Фриед се изјаснио да није крив на оптужбе за превару, прање новца и непрописно финансирање кампање. Сада је ограничен на дом својих родитеља Пало Алто, Калифорнија, док чека на октобарско кривично суђење након што му је савезни судија одобрио кауцију под строгим условима.

Истрага о пракси прикупљања средстава за кампању ФТКС-а је једна област која би ускоро могла да расте. Пошто је корпорација тежила политичкој моћи у Вашингтону, тужиоце посебно занима да ли је ФТКС учествовао у подлој завери да се милиони долара усмере „сламним прилагачима“ који су давали лажне прилоге за кампању у њено име.

Федерални тужиоци почели су да шаљу е-пошту неким кампањама и политичким акционим организацијама које су примиле донације од радника ФТКС-а убрзо након што је Банкман-Фрид приведен у децембру да се распита о тим средствима, како је раније објавио Тхе Нев Иорк Тимес.

Банкман-Фриедова породица под истрагом

Према неколико извора упућених у истрагу, власти такође истражују да ли је Банкман-иФриедов млађи брат, Габе Банкман-Фриед, био умешан у наводну превару прикупљања средстава за кампању.

Гуардинг Агаинст Пандемицс, организација за заступање коју води Габе Банкман-Фриед, добила је средства од ФТКС-а. Поред изградње седишта у градској кући од скоро 3.3 милиона долара у Вашингтону, организација је дала донације другим организацијама. Неколико блокова од Капитола, градска кућа је тренутно на продају.

Адвокати новог руководства ФТКС-а су тврдили да је градска кућа „купљена уз помоћ опљачканих средстава клијената“ у документу који је поднесен у стечај суд 25. јануара. Адвокати ФТКС-а су додали да је Банкман-Фридов брат углавном занемарио њихове захтеве за информацијама.

Тужиоци такође истражују Банкман-Фридовог оца, Џоа Банкмана, професора на Правном факултету Станфорда који је радио за ФТКС и који је гласно подржавао посао у јавности.

Четири особе које познају истрагу тврде да су федерални истражитељи питали о Банкмановој умешаности у велико пословно царство његовог сина. Тхе Бахами Вила процењена на 16.4 милиона долара у којој су Банкман и његова супруга Барбара Фрид често боравили „требало је да буде власништво компаније“, према Банкман-Фриду.

Неколико особа које су упознате са ситуацијом тврде да им је син дао 10 милиона долара пре годину дана. Тужиоци су истраживали ту трансакцију, тврди један од тих појединаца. Представник породице Банкман-Фриед је одбио да одговори.

Бивши амерички тужилац Западног округа Вирџиније Џон П. Фишвик млађи тврдио је да тужиоци често врше притисак на оптуженог тако што прогоне чланове породице који би били подложни сопственој правној одговорности.

Претња кривичном гоњењу чланова породице је „највећи притисак који Министарство правде врши на окривљене“, каже г. Фисхвицк. Ако се злочинац раније или касније изјасни о кривици, то често значи да ће чланови породице оптуженог добити повољнију казну. Међутим, ово није гаранција.

Напомена

Фигхт Оут (ФГХТ) – Пређите да зарадите у Метаверсе

• ЦертиК проверен и ЦоинСнипер КИЦ верификован
• Претпродаја у раној фази уживо
• Зарадите бесплатну криптографију и остварите фитнес циљеве
• Пројекат ЛБанк Лабс
• У партнерству са Трансаком, Блоцк Медиа
• Награде и бонуси за улагање