Одвија се хроника Торнадо Цасх-а.
Власти Холандије ухапсиле су у среду човека за кога се сумња да је програмер Торнадо Цасх-а у Амстердаму.
Фискална информативна и истражна служба саопштила је да је неидентификовани 29-годишњи мушкарац наводно умешан у прање новца преко децентрализованог Етхереум миксера Торнадо Цасх.
У Холандији, ФИОД је орган задужен за истраживање финансијских превара и других повезаних кривичних дела.
ФИОД је покренуо истрагу у јуну, иако се не може искључити вишеструка хапшења. Истрагу води Државно тужилаштво које је надлежно за тешке преваре, еколошке злочине и одузимање имовине.
Осумњичени ће се у петак појавити пред истражним судом у Ден Бошу, наводи ФИОД.
Торнадо Цасх: О непознатости и прању новца
Торнадо Цасх је услуга мешања криптовалута. Онлајн платформа омогућава корисницима да маскирају порекло или локацију трансакција криптовалутама.
Када особа положи средства у Торнадо, може повући своја средства на другу локацију, што знатно отежава праћење њихових трансакција.
Такви провајдери мешања често не проверавају или само минимално проверавају незаконито порекло криптовалуте. Већина корисника миксерске услуге то чини да би повећала своју нејасноћу.
Слика: Блоомберг.цом
Америчко министарство финансија је прошле недеље санкционисало Торнадо, што је изазвало значајне негодовања заједнице криптовалута. Неколико крипто компанија, укључујући дИдКс и Цирцле, забраниле су кориснике који користе крипто миксер.
У јуну 2022, финансијски напредни сајбер тим ФИОД-а покренуо је кривичну истрагу против Торнадо Цасх-а.
Торнадо Цасх је наводно коришћен за камуфлирање великих илегалних токова новца, укључујући крипто хакове и преваре, наводи ФАЦТ.
САД ће разбити крипто миксере и прљави новац
У међувремену, амерички државни секретар Ентони Блинкен открио је да ће влада наставити да се обрачунава са употребом крипто миксера од стране криминалаца за премештање прљавог новца.
Слично ФИОД-у, Канцеларија за контролу стране имовине Министарства финансија САД је навела да Торнадо Цасх омогућава сајбер криминалцима да перу новац. Дана 8. августа, ОФАЦ је додао Торнадо Цасх и његове паметне уговоре на своју листу ограничења.
Због забрана, постало је незаконито да се грађани и организације САД повезују са адресама паметних уговора Торнадо Цасх-а. Намерно кршење може довести до новчаних казни у распону од 50,000 до 10 милиона долара и 10 до 30 година затвора.
Према извештајима, ФИОД такође посвећује „посебну пажњу“ децентрализованим аутономним организацијама (ДАО) које могу деловати као канали за прање новца.
Виталик Бутерин, суоснивач Етхереума, тврди да је користио Торнадо Цасх да донира Украјини како би заштитио финансијску анонимност корисника.
Укупна тржишна капитализација криптовалута на 1.1 билиона долара на дневном графикону | Извор: ТрадингВиев.цом Истакнута слика са Хцамаг.цом, графикон са ТрадингВиев.цом
Извор: хттпс://битцоинист.цом/торнадо-цасх-суспецтед-девелопер-цолларед/