Трезор истражује Кракена због кршења америчких санкција: НИТ

Извори су наводно рекли да је Кракен наставио да пружа услуге корисницима у Ирану, Сирији и Куби упркос томе што су САД санкционисале три земље. 

Кракен се наводно суочава са истрагом Трезора 

Министарство финансија истражује да ли је Кракен прекршио америчке санкције, Нев Иорк Тимес је известио. 

Према извештај од уторка цитирајући пет људи упознатих са овим питањем, Кракен је дозволио корисницима у Ирану, Сирији и Куби да отворе рачуне и тргују крипто имовином на својој платформи, занемарујући владине забране да се баве пословима са три нације. 

У извештају се наводи да Канцеларија за контролу стране имовине истражује Кракена од 2019. и да ће вероватно изрећи новчану казну. Према извештају, ОФАЦ се фокусирао на послове размене са иранским грађанима, а извори тврде да је Кракен такође нудио услуге у Сирији и на Куби. У извештају се тврди да је извршни директор Кракена Џеси Пауел поделио табелу преко компаније Слацк у јуну, указујући да је опслуживала 1,522 клијента са седиштем у Ирану, 149 у Сирији и 83 на Куби. 

У извештају се тврди да је Пауел раније рекао својим сарадницима да компанија мора да процени да ли јесте „вредно ризика да се не поштује законски захтев“ и да се кршење закона „увек мора разматрати као опција“ без елаборирања да ли је мислио на било коју конкретну ситуацију. Кракен је био изрекао казну од 1.25 милиона долара од Комисије за трговину робним фјучерсима 2021. након што није успела да се региструје као трговац фјучерсима. 

Крипто и санкције 

Санкције су биле врућа тема у свету криптовалута ове године након руске инвазије на Украјину. САД и друге западне земље изрекле су економске казне Русији у нади да ће убедити председника Путина да повуче своје трупе. Криптовалута је постала централна у разговору пошто су политичари упозорили да би руски олигарси могли да се обрате биткоину или другим дигиталним средствима како би избегли санкције. 

После руске инвазије, украјински министар за дигиталну трансформацију Михаил Федоров позвао крипто берзе да забране руске кориснике. Пауел је био један од неколико шефова размене проговоре након позива, рекавши да Кракен неће забранити руске кориснике осим ако то не захтева закон. 

Пауел, који је био рани усвојилац Битцоин-а и основао Кракен 2011. године, у прошлости је био познат по својим отвореним либералистичким ставовима. Повелл осудио канадску владу фебруара након што је премијер Јустин Трудеау донео контроверзну одлуку да замрзне банковне рачуне и прати новчанике криптовалута демонстраната Труцкер Цонвои-а. "Видите ли куда ово води? Молимо вас да не финансирате циљеве директно из скрбничких новчаника. Сигуран сам да стижу налози за замрзавање. Повући се у не-затворску пре слања“, написао је Пауел на Твитеру након што је Канада изменила канадски закон о финансирању тероризма усред протеста. Канадска комисија за хартије од вредности Онтарија касније је пријавила његов твит полицији. 

Док су недавни догађаји у Канади и Украјини истакли корисност криптовалута као алтернативу фиат новцу без граница, лидери су алармирали потенцијалну штету коју класа имовине може да изазове омогућавајући избегавање санкција. 

Процењује се да Кракен има вредност од око 10 милијарди долара. Последњи пут је прикупио 65 милиона долара за покретање свог првог ризичног фонда у децембру 2021., а Пауел је прошле године наговестио да би размена могла да изађе на берзу 2022. (иако је недавни пад тржишта можда ставио те планове на чекање).

Крипто брифинг обратио се Кракену за коментар, а представник је рекао да је фирма “не коментарише конкретне разговоре са регулаторима.” Додали су да Кракен „пажљиво прати поштовање закона о санкцијама и, генерално, извештава регулаторе чак и о потенцијалним проблемима“.