Проблеми се продубљују за ВазирКс у Индији као директор рација ЕД и замрзава банковне рачуне

Управа за спровођење (ЕД) је 5. августа замрзла банковни рачун једног од директора Занмаи Лаб Привате Лтд, оператера индијске берзе криптовалута ВазирКс.

Она је пријавио да је банкарска имовина у вредности од 64.67 милиона рупија (преко 8 милиона долара) замрзнута након што је агенција спровела рацију у Хајдерабаду.

ВазирКс који подржава Бинанце је под истрагом

Вијест долази убрзо након што је Панкај Цхаудхари, државни министар финансија, потврдио у Горњем дому парламента да Управа за извршење истражује тврдње да укупно 2,790 милиона динара (преко 350 милиона долара) је опран преко берзе коју подржава Бинанце у два случаја.

Овог пута централна агенција је наводно оптужила директора ВазирКс-а за помагање компанијама које се баве апликацијама за брзо позајмљивање у куповини и преносу виртуелне криптовалуте која се користи за прање незаконитог новца.

НДТВ је известио да су рације спроведене на Самеер Мхатре-у, суоснивачу и главном технолошком директору платформе, а ЕД је додао: „Он има потпуни даљински приступ бази података ВазирКс-а, али не даје детаље о трансакцијама.

То у суштини значи да је претрес у просторијама директора обављен у складу са Законом о спречавању прања новца из 2002. године (ПМЛА) након што није сарађивао са агенцијом.

Бе[Ин]Црипто је такође цитирао је раније известио да ЕД истражује платформу о два случаја према одредбама Закона о управљању девизним средствима из 1999. (ФЕМА). Док се у једном случају испитује платформа због омогућавања страним корисницима да размењују једну криптовалуту за другу на сопственој берзи, као и коришћењем трансфера са других страних берзи. У другом случају, трансакције су „закривене мистеријом“ између Бинанце и ВазирКс се истражују. 

Навод о помагању недозвољених кредитних апликација у прању новца

Још један локални извештај цитира Управа за извршење која је рекла: „Када су полиција и ЕД започели обрачун, фирме за кредитне апликације користиле су руту криптовалута да изнесу новац из земље. Већина новца се преноси у Хонг Конг преко крипто имовине преко ВазирКс-а. Пронашли смо доказе у вези са трансфером новца у крипто имовину. Замрзнули смо више од 100 милиона динара крипто имовине ВазирКс-а.”

ВазирКс је наводно помогао 16 оптужених финтецх фирми у коришћењу канала криптовалута за прање прихода од криминала.

„Подстицањем нејасноћа и лабавих норми против прања новца (АМЛ), активно је помогао око 16 оптужених финтецх компанија у прању прихода стечених криминалом користећи крипто руту. Према томе, еквивалентна покретна имовина у износу од 64.67 милиона Рс која лежи код ВазирКс-а је замрзнута у оквиру ПМЛА, 2002. године“, саопштила је централна агенција.

А сада се јавља и истражна агенција праћење Индијанца НБФЦ и финтецх партнери апликација за брзе кредите које раде у супротности са смерницама централне банке. Утврђено је да су ове незаконите апликације функционисале у супротности са прописима ИРБ-а за изнуђивање превисоких каматних стопа и злоупотребу личних података прикупљених од подносилаца захтева за кредит.

„Различите финтецх компаније подржане кинеским фондовима нису могле да добију НБФЦ лиценцу од РБИ-ја за обављање кредитних послова. Тако су осмислили руту МоР са угашеним НБФЦ-има до њихове лиценце“, агенција фоунд.

„Види се да је максимални износ средстава преусмерен на размену ВазирКс, а тако купљена крипто имовина је преусмерена у непознате стране новчанике“, додаје се у белешци ЕД.

Трансакције између Бинанце и ВазирКс и даље су нејасне

Уз то, ЕД такође наводно испитује раније изјаве размене и њеног суоснивача. Централна агенција је истакла: „Раније је њихов генерални директор Нисцхал Схетти тврдио да је ВазирКс индијска берза која контролише све крипто-крипто и ИНР-крипто трансакције и има само ИП и преференцијални уговор са Бинанце-ом.

„Али сада, Занмаи тврди да су укључени само у ИНР-крипто трансакције, а све остале трансакције обавља Бинанце на ВазирКс-у. Они дају контрадикторне и двосмислене одговоре како би избегли надзор индијских регулаторних агенција“, ЦНБЦ извештај цитира ЕД.

Док је даља истрага у току, чека се саопштење са размене.

Последњи твит раније данас генералног директора компаније, Нишала Шетија, указао је на то како децентрализација решава проблем монопола централизованих институција.

Шта мислите о овој теми? Пишите вамс и реци нам!

Одрицање од одговорности

Све информације садржане на нашој веб страници објављују се у доброј намери и само у опште информације. Свака радња коју читалац предузме у вези са информацијама које се налазе на нашој веб локацији стриктно је на сопствени ризик.