Турска агенција за истраживање финансијских злочина је најновији орган објавити истраге о размени криптовалута ФТКС након његовог колапс и стечај 11. новембра.
Заједно са ФТКС-ом, агенција ће истражити људе и институције повезане са платформом — укључујући банке, институције за електронски новац и добављаче крипто-активе — према званичној изјави од 14. новембра. Регулатор је такође приметио да је надгледао активности ФТКС-а у складу са државним законима о спречавању прања новца.
ФТКС Турска, регионална подружница ФТКС-а, обезбеђен Гоогле образац за кориснике који желе да добију своја средства, без навођења датума испоруке. На његовој веб страници и на Твиттер налогу, у белешци се од корисника тражи да поделе свој међународни број банковног рачуна адресу за наставак процеса рефундирања.
Турска је једно од најрелевантнијих тржишта у настајању за крипто индустрију, са скоро 8 милиона људи у земљи који се баве криптовалутама, према подацима из локалне крипто берзе Парибу.
Отприлике 130 компанија у ФТКС Групи — укључујући ФТКС Традинг, ФТКС УС, под Вест Реалм Схирес Сервицес и Аламеда Ресеарцх — покренуло је поступак за подношење захтева за банкрот у Сједињеним Државама 11. новембра након драматичног колапса берзе током претходних дана.
Осим Турске, истраге о банкротираној берзи криптовалута током протекле седмице најавиле су САД и Бахами. У САД, Комисија за берзу хартија од вредности и Министарство правде разматрају ово питање.
Америчко тужилаштво у округу Менхетн у Њујорку такође је почело да истражује околности које су довеле до пада размене. Одељење за финансијску заштиту и иновације у држави Калифорнија додатно најавила сопствену истрагу у вези са „очигледним неуспехом“.
На Бахамима, ан истрагу могућег кривичног дела је у току од стране финансијских истражитеља и регулатора хартија од вредности.
Извор: хттпс://цоинтелеграпх.цом/невс/туркеи-с-финанциал-аутхорити-инвестигатес-фтк-с-цоллапсе