Окружни суд у САД саслушава Сам Банкман-Фриед

Према документима достављеним суду 28. јануара, правни тим који заступа Сема Банкман-Фрида тражи укидање ограничења кауције која му је забранила приступ финансијама ФТКС-а.

Банкман-адвокат, Фридов адвокат Марк Коен, послао је писмо судији Окружног суда Сједињених Држава, Луису Каплану, у којем наводи да његовом клијенту треба дозволити приступ средствима које држи ФТКС јер тврди да Банкман-Фрид није био ангажован ни у чему претходне неправилне активности.

Банкман-Фриед-у је „забрањено да приступа или преноси било коју имовину или криптовалуту ФТКС или Аламеда, укључујући имовину или криптовалуту купљену средствима од ФТКС-а или Аламеда“, како је наведено у писму које је послато судији Каплану. Ово је био захтев који су америчке власти упутиле на првом судском рочишту које је одржано 3. јануара. Тужиоци су тада признали да нема доказа да је господин Банкман-Фрид преместио новац, а такође су рекли да је федерална истрага се сада одвијао.

Према писму, „прошле су скоро три недеље од почетне претпретресне конференције, и претпостављамо да је истрага Владе потврдила оно што је господин Банкман-Фриед све време говорио; наиме, да није приступио и пренео овој имовини“. Поред тога, у писму се наводи да је одбрана обавестила власти „чим смо сазнали за трансфере да достави обавештење“.

Осим тога, адвокати су навели да „с обзиром на то да примарно оправдање понуђено за тражење тог услова није подржано, сматрамо да услов о јемству који је изречен на конференцији треба да буде повучен“ (с обзиром да једини основ за тражење тог услова није било подржано).

Поред тога, писмо одговара на захтев Министарства правде Сједињених Држава (ДОЈ) 27. јануара да се забрани Банкман-Фриду да комуницира са „садашњим или бившим запосленима“ ФТКС или Аламеда Ресеарцх без присуства свог адвоката. Овај захтев је поднет у настојању да се спречи Банкман-Фрид да се меша у истрагу која је у току.

Захтев тужиоца је поднет након што је објављено да је 15. јануара Банкман-Фрид покушао да „утиче“ на сведочење Рајна Милера, који сада служи као генерални саветник ФТКС УС. Миллер је контактиран преко Сигнала и е-поште.

Банкман-Фриеду би требало дозволити неограничену комуникацију са својим оцем, терапеутом и било којим запосленим или агентом страног регулатора ван присуства адвоката, према Коеновом писму. Према одбрани: „На пример, то би значило да господин Банкман-Фрид не би могао да комуницира са својим терапеутом, који је бивши радник ФТКС-а, без учешћа његових адвоката у разговору. За ФТКС и Аламеду је радило око 350 људи, како наводе јавно доступни извори. Постоји могућност да сваки од ових садашњих и бивших радника има информације које су битне за одбрану господина Банкмана. Фрид'с То би створило неоправдани терет за Фридове ресурсе господина Банкмана и омело његову способност да се брани по овом питању ако би се од њега захтевало да се консултује са адвокатом у свакој преписци са бившим или садашњим запосленим у ФТКС-у.”

ФТКС је поднео захтев за заштиту од стечаја 11. новембра, истог дана када је Банкман-Фрид поднео оставку на место генералног директора фирме. Он је сада на кауцији и остаје у својој породичној кући у Калифорнији јер се суочава са осам оптужби, од којих су најтеже превара и прање новца.