Амерички федерални тужиоци наводе да је Сем Банкман-Фрид користио новац са ФТКС берзе да инвестира у ВЦ

Влада Сједињених Држава је можда открила још једну компоненту предузећа Сам Банкман-криптовалуте Фриед захваљујући њиховој истрази.

Према Тхе Нев Иорк Тимес-у, савезни тужиоци у Сједињеним Државама оптужили су да је Банкман-Фриед уложио новац са берзе ФТКС у бизнис ризичног капитала (ВЦ) Модуло Цапитал користећи средства добијена са берзе ФТКС.

Раније је наведено да су СБФ-ов хеџ фонд и ФТКС-ово сестринско пословање, Аламеда Ресеарцх, потрошили укупно 400 милиона долара у Модуло у 2022. Ово је била једна од најзначајнијих инвестиција СБФ-а и постала је једна од најистакнутијих инвестиција у целини.

Чињеница да је Модуло, релативно непозната компанија, успела да прикупи знатну количину новца у тешким временима за тржиште криптовалута привукла је пажњу власти, које су показале посебан интерес за прикупљање средстава.

Према најновијим информацијама до којих су дошли детективи који раде за СБФ, улагање у Модуло је највероватније направљено користећи профит од криминала или новцем који је украден од ФТКС клијената и стављен на берзу.

Према властима, Модуло се развио у суштинску компоненту истраге.

Док се адвокати ФТКС-а боре да прикупе милијарде долара које дугују за надокнаду својих купаца, инвеститора и других кредитора, имовина Модула очигледно долази у фокус њихове истраге.

Локација СБФ-ове инвестиције од 400 милиона долара још није откривена.

Модуло Цапитал су у марту 2022. године основала три бивша руководиоца Џејн стрита, предузећа са седиштем у Њујорку који је запошљавао Банкман-Фрида и извршну директорку Аламеде Керолајн Елисон.

Према извештајима, Дунцан Рхеинганс-Иоо, који је наводно био један од оснивача, тек је недавно дипломирао на факултету.

Ксиаоиун Зханг, понекад позната као Лили, била је још један од суоснивача Модула. У прошлости је радила као трговац на Вол Стриту и имала је неке везе са СБФ-ом.

Такође је опште познато да Модуло води своје пословање из истог стамбеног комплекса на Бахамима одакле је СБФ пословао.

Откривање долази у тренутку када комесар Комисије за трговину робним фјучерсима Сједињених Држава, Кристи Голдсмит Ромеро, доводи у питање посао који су предузетнички капиталисти и менаџери новца који су спонзорисали ФТКС урадили у смислу њихове дужне пажње.

Претходно је заменик премијера Сингапура потврдио да је инвестициона компанија Темасек, коју контролише сингапурска влада, у опасности да претрпи „угледну штету” као резултат улагања у ФТКС.