Преварант Пута свиле Џејмс Зхонг изјаснио се кривим за крађу 50,000 БТЦ са Даркнет тржишта Силк Роад 2012. године.
Према америчком министарству правде, Зхонг је направио 140 трансакција које су довеле до тога да је систем за обраду повлачења на путу свиле депоновао 50,000 БТЦ на његових девет рачуна.
Води до Зхонговог изјашњавања
Зхонгово потврдно изјашњавање о кривици уследило је након заплене око 50,676 БТЦ (3.3 милијарде долара) од стране органа за спровођење закона у новембру 2021. године из његовог дома у Гејнсвилу у Џорџији. Зхонг је положио између 200 и 2000 БТЦ на сваки од својих рачуна Пута свиле. Затим је направио низ брзих повлачења у року од неколико секунди од депозита. Након тога, овај новац је пребацио са пута свиле и консолидовао средства у два велика износа.
Када Bitcoin блоцкцхаин сплит да бисте креирали Битцоин Цасх хард форк у 2017. Зхонг је добио 50,000 БЦХ. Конвертовао је БЦХ у Битцоин користећи прекоморске берзе. Ова конверзија је довела до његове имовине у биткоинима на 53,500 БТЦ, названих „Приходи од криминала“, према ДоЈ.
Када је полиција извршила рацију у Зхонговом дому 2021. године, пронашли су новчаник кључеви за 50,591 од 53,500 БТЦ у подземном сефу и компјутерској плочи. Поред тога, запленили су преко 600,000 долара у готовини, 25 физичких биткоина и неколико племенитих метала. Касније је Зхонг добровољно предао око 1,004 додатних биткоина.
Зхонг могао суочити до 20 година затвора за свој злочин и биће осуђен на казну 22. фебруара 2023. године.
Необична буја крађа Пута свиле
Силк Роад је била интернетска даркнет пијаца коју је основао осуђени криминалац Росс Улбрицхт. Продавао је недозвољене артикле за биткоин између 2011. и 2013. Порота је једногласно осудила Улбрихта 2015. и он је осуђен на доживотни затвор. Од тада, власти су разбили најмање два случаја крађе са Пута свиле, од којих је Зхонгов најновији.
Када су власти ухапсиле Улбрихта у библиотеци у Сан Франциску, пронашли су крипто кључеве за само 174,000 БТЦ (око 105 милиона долара) од 614,000 БТЦ провизија зарађених током двогодишњег рада Пута свиле.
Крипто кључеви су дуги низови слова и бројева који овлашћују кориснике да обављају трансакције на блокчејну. Крипто корисник користи приватни кључ да потроши криптовалуте. Они користе јавни кључ за слање криптовалута.
Премотајте унапред до новембра 2020, фирма за крипто-форензику Еллиптиц споттед тај неко премјештена 70,000 БТЦ са адресе новчаника 1ХК3Го3ггс8пФнКсуХВХРитПЦк5фГГ8Хбх. Верује се да адреса припада Путу свиле јер је примила средства са адресе која припада Путу свиле 2013. године.
Кључеви за 1ХК3Го3ггс8пФнКсуХВХРитПЦк5фГГ8Хбх наводно су кружили хакерским форумима, уграђени у шифровану датотеку. Пошто је Улбрихт био у затвору, није могао да помери средства. Уместо тога, хакер је вероватно разбио шифровану датотеку да би приступио средствима. Аналитичка фирма Цхаиналисис је идентификовала да је хакер почео да премешта средства са Силк Роад-а у њихове сопствене новчанике 2012. Ниједан од дневника Силк Роад-а није укључивао њихове трансакције, што повећава сумњу да су оне дело хакера.
Служба унутрашњих прихода Министарства финансија САД касније запленио сва средства, у то време вредна милијарду долара.
2021. тужиоци потписао уговор са Улбрихомт да ће новац заплењен од хакера исплатити Улбрихтову реституцију од 183 милиона долара. Ово отказивање дуга значи да сва средства која Улбрихт заради док је још у затвору може послати породици и пријатељима. Осим тога, када буде пуштен, неће дуговати новац.
Истражитељи појачавају своју игру
У истрази Пута свиле, власти су напустиле испробане методе. Уместо да почну са вероватним разлогом против идентификованог осумњиченог и користе налог за претрес да би добили више доказа, они су прво морали да прибаве доказ са локације Пута свиле и уђу у траг осумњиченима.
Од тада, истражитељи су усвојили најсавременије алате за праћење кривичних дела криптовалута.
Док су трансакције криптовалутама јавне, истражитељи често морају да траже везе између трансакција и других интернет активности како би идентификовали осумњичене. Да би то урадили, понекад се прикривају на мрачном вебу користећи налоге које су власти претходно заплениле да прикрију свој идентитет. Међутим, повезивање крипто трансакција са појединцима и даље захтева приличну количину техничке стручности.
Да би помогао са овим недостатком вештина, Федерални истражни биро је покренуо Јединицу за коришћење виртуелне имовине како би агентима пружио алате и обуку за праћење токова средстава на блокчејну.
„Чак и у сајбер простору, Министарство правде је у могућности да користи испробану и истиниту истражну технику, пратећи новац,“ рекао Лиза Монако, друга задужена у Министарству правде, у фебруару 2022.
Одрицање од одговорности
Све информације садржане на нашој веб страници објављују се у доброј намери и само у опште информације. Свака радња коју читалац предузме у вези са информацијама које се налазе на нашој веб локацији стриктно је на сопствени ризик.
Извор: хттпс://беинцрипто.цом/ус-атторнеи-анноунцес-гуилти-плеа-оф-силк-роад-тхиеф/