Министарство правде САД оптужило је оснивача фонда Блоцк Битс за шему од милион долара. ДОЈ каже да је 1-годишњи Јапхетх Диллман био умешан у крипто шему која је преварила 44 долара од инвеститора.
Министарство правде оптужило оснивача Блоцк Битс-а
Министарство правде има рекао да је Диллман преварио инвеститоре да уложе 960,000 долара у лажну шему. Инвеститори су изгубили средства са арбитражне аутотрадер платформе која је лажно представљена.
Блоцк Битс Фунд је покренут 2017. године, у време када су Иницијалне понуде кованица (ИЦО) биле све популарније. Фонд је био представљен као фокусиран првенствено на криптовалуте, ИЦО и блокчејн технологију.
Фонд је обећао инвеститорима да ће добити висок принос од својих улагања. Приноси би се изводили из профита који би се остварио коришћењем предности разлике у цени између криптовалута на различитим берзама.
У оптужници се наводи да су Диллман и његов сарадник Давид Мата фалсификовали евиденцију компаније како би намамили инвеститоре да улажу у фонд. Диллман је такође оптужен да је у јуну 2017. лагао инвеститоре да је аутотрговац био у функцији када није. Лагао је и инвеститоре о оствареној добити.
Диллман је лагао инвеститоре
У августу 2017, Диллман је послао е-пошту инвеститорима најављујући фазу тестирања за аутотрадер, рекавши да ће функција бити покренута након недељу дана. Међутим, овај имејл је такође био лажан.
Такође се наводи да је двојац фалсификовао евиденцију о томе како су коришћена средства инвеститора. Њих двоје су рекли инвеститорима да се средства чувају у хладним новчаницима како би се створила шанса за уживање у већим приносима.
Међутим, Диллман и Мата су средства уложили у ризичне пројекте у којима су изгубили већину средстава. Због фалсификата и ризичних опција улагања, око 508,000 долара је изгубљено током шеме.
Диллман и Мата су оптужени за жичану превару. Њима прети казна до 20 година затвора. Ако не буду осуђени, биће кажњени са 250,000 долара и суочиће се са периодом надзора од три године након што буду пуштени на слободу.
ДОЈ је био опрезан у подношењу оптужби против лажних пројеката криптовалута. У фебруару ове године, Министарство правде је оптужило једног од оснивача БитЦоннецт-а због оптужби за превару. БитЦоннецт је повезан са Понзи шемом у којој су инвеститори изгубили скоро 2.4 милијарде долара. Сатисх Кумбхани, оснивач БитЦоннецт-а, тренутно је на слободи.
Ваш капитал је у опасности.
Опширније:
Извор: хттпс://инсидебитцоинс.цом/невс/ус-дој-индицтс-блоцк-битс-фоундер-ин-1м-фрауд