Амерички тужиоци ухапсили суоснивача Блоцкпарти-а због преваре

Суоснивач Блоцкпарти Рикесх Тхапа ухапшен је због крађе више од милион долара у готовини, криптовалутама и токенима. Амерички тужиоци оптужили су Тхапа, главног технолошког директора компаније између 1. и 2017. године, ухапшен 2019. децембра за превару. Ова вест доприноси сталној напетости у крипто и NFT тржишта. Постојале су неизвесности у крипто простору од колапса крипто размене ФТКС, а недавна дешавања изазвала су више страхова међу члановима заједнице.

Према тужиоцима, суоснивач Блоцкпарти-а је новац који је преварио од компаније користио за луксузну робу. Конкретно, Тапа је наводно користио преварени новац за „личне трошкове, укључујући ноћне клубове, путовања и одећу“. Даље је фалсификовао евиденцију компаније и избрисао доказе који би могли да открију његове поступке.

Суоснивач Блоцкпарти-ја извршио је превару док је био ЦТО између децембра 2017. и септембра 2019. Тхапа је имао милион долара новца компаније на свом личном рачуну док је тражила друге банкарске опције. Уместо да задржи средства, бивши ЦТО је почео да их користи на личне трошкове. Да би прикрио трагове, представио је фалсификовани банковни извод који је показао да има више од 1 милион долара, укључујући средства компаније. У ствари, бивши извршни директор није имао до износа на свом банковном рачуну, а није било посебног штедног рачуна за милион долара како је тврдио.

Суоснивач Блоцкпарти-а краде од компаније

Тхапа се није зауставио на расипању новца којим се брине. Такође је искористио своју позицију за проневеру криптовалута. Суоснивач је опљачкао Блоцкпарти најмање 10 БТЦ-ови. Министарство правде (ДОЈ) објаснио да је преусмерио најмање један од биткоина компаније и продао га за скоро 6,500 долара. Након тога, Тхапа је депоновао приходе на овај лични банковни рачун, фалсификовао трговачке записе и избрисао мејлове да покрије своје поступке. Он је отишао даље у слању лажног извештаја о трансакцији који је генералном директору дао погрешно тумачење Битцоин трансакције. Извршни директор је затражио и добио директан извештај о трансакцијама од крипто брокерске куће. Ово је натерало Тхапа да онемогући налог е-поште главног извршног директора. ДОЈ је додао да је бивши технички директор избрисао е-пошту од крипто брокерске куће и избрисао цео налог е-поште генералног директора.

Остали његови злочини укључују крађу услужних токена који се могу користити за приступ одређеним функцијама и услугама. Несвесно за генералног директора, хапа је имао састанак са појединцима који су били заинтересовани за куповину токена. Уочи састанка у Италији, инвеститорима је дао информације о Тхапа рачуну како би пребацили средства. Међутим, пристао је да прими готовину и пренео је око 174,285 Блоцкпарти-јевих токена инвеститорима.

Амерички тужилац је написао да случај води Јединица за комплексне преваре и сајбер криминал, а суоснивач Блоцкпарти-а може се суочити са затворском казном до 20 година.

следећи Алтцоин Невс, Битцоин Невс, Блоцкцхаин Невс, Новости о крипто валути, Вести

Ибукун је крипто/финансијски писац који је заинтересован за преношење релевантних информација, користећи некомплексне речи да допре до свих врста публике.
Осим што пише, воли да гледа филмове, кува и истражује ресторане у граду Лагосу, где живи.