Министарство финансија САД казнило Биттрек берзу са 29 милиона долара због кршења вишегодишњих санкција

Платформа за трговину криптовалутама са седиштем у Вашингтону, Биттрек Је био кажњени суму од 29 милиона долара од стране Министарства финансија Сједињених Држава преко Канцеларије за контролу стране имовине (ОФАЦ) и Мреже за борбу против финансијских злочина (ФинЦЕН). 

Фоне, означен као највећи појединачни који је ОФАЦ наметнуо на платформи за трговање дигиталном валутом, постао је неопходан, с обзиром на то да Биттрек није успео да примени адекватне програме усклађености, чиме је помогао неким од својих корисника да избегну утврђене санкције. 

Према саопштењу ОФАЦ-а, платформа за трговање „није успела да спречи особе које се очигледно налазе у региону Крима у Украјини, Куби, Ирану, Судану и Сирији да користе њену платформу за ангажовање у трансакцијама виртуелне валуте у вредности од око 263,451,600.13 долара између марта 2014. и децембра 2017.”

Регулатор је приметио да би спречавање ових забрањених корисника било лако да је размена спречила њихову регистрацију на основу њихових ИП адреса у тренутку регистрације. Кршење ФинЦЕН-а укључивало је неуспех од стране платформе за трговање да уведе одговарајуће спречавање прања новца (АМЛ) мере, чиме се ствара слаб канал за прање незаконитих финансијских средстава.

„Када фирме за виртуелну валуту не успеју да спроведу ефикасне контроле усклађености са санкцијама, укључујући проверу клијената који се налазе у санкционисаним јурисдикцијама, оне могу постати средство за незаконите актере који угрожавају националну безбедност САД“, рекла је директорка ОФАЦ-а Андреа Гацки. „Виртуелне берзе валута које послују широм света треба да разумеју ко су – и где – њихови клијенти. ОФАЦ ће наставити да сматра одговорним фирме, у индустрији виртуелних валута и другде, чији неуспех у спровођењу одговарајућих контрола доводи до кршења санкција.

Амерички трезор је био живљи према добављачима услуга криптовалута током целе године, први пут је дошао у центар пажње у мају када је забрањен крипто миксер, Блендер.ио а накнадно када је додао Торнадо Цасх на своју листу. 

Иако индустрија није дигла пометњу око забране Блендера, Торнадо Цасх је добио толико примедби, а све су то подстакле индустријске гиганте попут Цоинбасе Глобал Инц да финансирају циљане тужбе и заступничке вратоломије.

Извор слике: Схуттерстоцк