ВАСП и ВСПс који се морају уписати у ОАМ регистар

Много је речено и написано, и то на многим местима, о обавези ВАСП и ВСП да се упишу у регистар који води ОАМ и уредба МЕФ-а којом је то коначно спроведено.

Као што је већ написано, декрет оставља тумачу незгодан задатак да реши неколико питања: да правилно идентификује субјекте који су заиста потребни за упис, с обзиром да одредба није довољно јасна и да не идентификује само платформе размене и дигиталног новчаника. ; утицаја на ВАСП и ВСП-ове који раде из земаља које нису чланице ЕУ, с обзиром на то да се у уредби изричито помињу као субјекти обавезни за упис у регистар само италијански оператери и они са седиштем у другим државама чланицама ЕУ, и тако даље.

Али постоји једно питање на које је потребно посебно размишљање и фокус: аспект санкционисања и могућих механизама и овлашћења за спречавање пословања оних субјеката који послују а да није уписан у регистар.

Како је организована ОАМ и које врсте ВАСП и ВСПс су обавезне да се региструју?

Да бисмо поставили питање, морамо да направимо корак уназад и разумемо која је стварна функција регистра који води ОАМ је и шта су улоге, функције и овлашћења актера који се врте око њега: од самог ОАМ-а, до Нуцлеи ди Полизиа Валутариа, до ФИУ, итд.

Сада, овај регистар није упоредив, у смислу сврхе и функције, са многим квалификационим регистрима који су предвиђени у националном систему и такође регулисани на европском нивоу, да би био квалификован за пријем у који је потребно показати посебне услове подобности, било у смислу професионалних вештина, у смислу части или у смислу поузданости имовине. 

Обавеза припадности овој врсти регистра предвиђена је када се жели регулисати приступ активности или професије од посебног друштвеног утицаја и деликатеса: медицинске професије, друге професије у којима се воде важни интереси клијената (адвокати, рачуновође итд.), банкарске и финансијске делатности у којима се користе штедња (заштићена Уставом) или други заштићени интереси, као што је заштита потрошача итд. под утицајем.

Пријем у ове врсте регистара генерално има функцију овлашћења и квалификације и јесте подлежу надзору органа (професионални налози, Банка Италије, Цонсоб, Ивасс итд., зависно од врсте делатности).

Ова тела су, пре свега, позвана да утврди и процени поседовање услова подобности предвиђене секторским прописима (такође кроз конкурсне процедуре), а затим имају продорна овлашћења контроле, санкционисања и спречавања обављања делатности на нерегуларан или увредљив начин.

Случај регистра ОАМ за ВАСП и ВСП је сасвим другачија.

Пре свега, јасно је да се упис у регистар врши само ради праћења обављања делатности, ради спречавања прања новца (али и, имплицитно, ради пореске контроле), а не ради провере. поседовање посебних услова подобности.

У ствари, да би се уписали у регистар, законодавство не предвиђа ниједан други услов осим регистрованог сједишта или пребивалишта у Италији. Штавише, у складу са чланом 17 бис цо. 8 тер законске уредбе 141/2010, да би се добила регистрација није потребна било каква процедура процене, већ једноставно обавештење од стране лица која послују или намеравају да послују у Италији.

Упркос томе, упис у регистар, сходно ставу 1. истог члана 17 бис, је цондитио сине куа не за професионално обављање делатности. Дакле, ова врста регистрације има функција омогућавања и овлашћења.

То је општа слика.

Шта се дешава ако оператер обавља ову врсту делатности а да није регистрован?

Вреди запамтити да, колико нам је познато, постоји много платформи, које се широко користе у Италији, које су одлучиле да се не региструју у ОАМ регистру и да де фацто занемаре италијанско тржиште.

Упркос томе, биће италијанских корисника који ће наставити да користе услуге ових платформи.

Па, шта би се могло догодити?

Једно од најраспрострањенијих уверења је да је у овом случају, сајт преко којег се пружају услуге би могао бити угашен.

Да ли је то заиста тако? Ствар није тако једноставна.

Хајде да видимо шта кажу правила.

Став 5 члана 17 бис законске уредбе 141/2010 квалификује вршење ове активности као злоупотребу и предвиђа административну казну од 2,065 до 10,329 евра. 

Да је ово једина ризична последица за оне који послују без уписа у регистар, много би се могло рећи о одвраћајућем дејству ове санкције, ако се има у виду да је за правна лица једнократни допринос за упис у регистар износи позамашну суму од 8,300 евра.

Став 8б члана 17а такође наводи да:

„Уредбом из овог става успостављају се облици сарадње између Министарства привреде и финансија и полицијских снага, погодни за забрану пружања услуга у вези са коришћењем виртуелне валуте од стране провајдера који не поштују пријаву. обавеза”.

Члан 6 став 2 Уредбе МПФ од 13.1. 2022, стога, пратећи ову одредбу, утврђује да јединица полиције за специјалне валуте, одељења Финансијске гарде и полицијске снаге могу открити „неовлашћено вршење на територији Републике Италије услуга које се односе на коришћење виртуелне валуте и/или услуга дигиталног новчаника“ иу овом случају се приступи утврђивању и побијању повреде на начин иу роковима предвиђеним Законом 689/1981 (тзв. закон о декриминализацији који регулише оспоравање и изрицање управних санкција).

Прелиставање свих закона, од законске одредбе којом је основана ОАМ (тј. члан 128. декрети Законске уредбе 386/1993) до оног који указује на санкције које ОАМ може изрећи (накнадне дуодексије из члана 128), до оних ранга имплементације, не изгледа да ОАМ има аутономну моћ да нареди затамњивање веб странице.

ОАМ може уклонити из регистра регистроване оператере који почине одређене врсте прекршаја. То би их аутоматски учинило „увредљивим“ ако наставе послују након њиховог брисања из регистра.

Међутим, не изгледа да ОАМ има било какву директну моћ над нерегистрованим оператерима.

Међутим, како се испоставило, законодавство више пута наводи да обављање делатности ако није регистровано цпредставља злоупотребу.

Што доводи до обрачуна са одредбом која би требало да забрињава оператере који разматрају могућност обављања ВАСП или ВСП активности на италијанској територији, без труда да се региструју, можда делујући из иностранства: ово је члан 348. Кривичног закона, којим се санкционише злоупотреба професије.

Одредбе уредбе

Одредба посебно наводи у први параграф то:

„Ко се незаконито бави професијом за коју је потребна посебна државна квалификација, казниће се затвором од шест месеци до три године и новчаном казном од 10,000 до 50,000 евра.

други став такође наводи да уколико се донесе осуђујућа пресуда, то повлачи, између осталог, „одузимање ствари које су коришћене или биле намењене за извршење кривичног дела”.

Сада, у случајевима када је за одређено кривично дело предвиђено одузимање, може се извршити и одузимање из предострожности. Ово је предвиђено, између осталог, од Члан 13(2) Закона 689/1981, односно управо тај закон коме Члан 6 МЕФ-а декрет се односи на оцену злоупотребе, као што смо видели горе.

Ово отвара два питања. Прво: може ли обављање ВАСП или ВСП активности у Италији без регистрације у ОАМ регистру интегрисати кривично дјело предвиђено члан 348. Кривичног законика? Друго питање: ако јесте, да ли би било могуће, теоретски, запленити, а затим конфисковати веб страницу?

Читање о Члан КСНУМКС сугерише да да, одсуство регистрације у ОАМ регистру може интегрисати кршење.

Чини се да су сви састојци ту, пре свега зато што Члан 17 бис законске уредбе 141/2010 квалификује као злоупотребу обављање активности без регистрације. Друго, јер иста одредба каже да је за обављање делатности потребно "посебна квалификација од стране државе" и, као што смо видели, може се рећи да упис у регистар у суштини представља посебну квалификацију државе.

Што се тиче другог питања (тј. да ли се веб-сајт може одузети и евентуално одузети), идеја може звучати чудно: заплена и конфискација обично подразумевају материјалну имовину чија је доступност (уз заплену), а затим и власништво (са конфискацијом) ускраћена.

Конкретно, закон је признао и могућност превентивне заплене веб странице „посредством замамљивања“ захтевајући од добављача повезивања или особе која поседује електронски извор да изврши техничке операције неопходне како би сајт или страницу учинили непотрошним за спољни свет“, те могућност његовог одузимања.

Ово на основу разматрања да:

„Мора се сматрати да је дефинитивно прихваћено да компјутерски подаци сами по себи, уколико су нормативно изједначени са 'стваром', могу бити предмет заплене. 

У том смислу, од централног значаја је решење Уједињених одељења Касационог кривичног суда (бр. 31022 од 17.7.2015.).

Из тог разлога, могућност се појављује све само не удаљена, тамо где се то нађе услуге размене или виртуелног новчаника, употребљиве из Италије, обезбеђују субјекти, укључујући и стране, који нису уписани у регистар ОАМ, надлежни органи могу да приступе оптужници за злоупотребу професије, а по потреби и да пређу на одузимање из предострожности. веб-страницу и њено накнадно одузимање.

Додуше, сви ови правни аргументи су подложни многим интерпретативним нијансама и, свакако, регулаторни оквир, у целини веома приближан, не помаже да се извуче извесност.

Остаје само да сачекамо и видимо шта ће се десити у погледу примене, када систем достигне свој пуни потенцијал.