Жртве БитЦоннецт Понзи од 2.4 милијарде долара добиће реституцију од 17 милиона долара

Жртве Понзи шеме БитЦоннецт би коначно могле наћи мало предаха. Окружни суд Сједињених Држава за јужни округ Калифорније наредио је да се преко 17 милиона долара реституције подели за скоро 800 жртава из преко 40 различитих земаља због губитака улагања у БитЦоннецт, који је преварио хиљаде инвеститора широм света.

Званични Саопштење Министарство правде САД (ДОЈ) саопштило је,

„У ствари, међутим, БитЦоннецт је управљао Понзи шемом из уџбеника плаћајући раније БитЦоннецт инвеститоре новцем каснијих инвеститора. Арцаро и његови саучесници осигурали су да до 15% новца уложеног у БитЦоннецт иде директно у фонд за бљузгање који ће се користити у корист његовог власника и промотера.

БитЦоннецт Сцам Орцхестратор: Сатисх Кумбхани

Покренут 2016. године, БитЦоннецт је достигао највећу тржишну капитализацију од 3.4 милијарде долара. Међутим, његово расплетање почело је годину дана касније након што је влада Велике Британије издала обавештење да докаже свој легитимитет. У јануару 2018. године, БитЦоннецт је издао прекид и одустајање од стране Тексашког одбора за државне хартије од вредности, наводећи да је компанија управљала Понзи шемом.

Раније је објављено да је оснивач фирме Сатисх Кумбхани оптужен да је у фебруару 2.4. године узео 2022 милијарде долара од инвеститора. ошамарио са завером за вршење електронске преваре, жичаном преваром, завером да се изврши манипулација ценама робе, вођењем нелиценцираног посла за пренос новца и завером за вршење међународног прања новца од стране Министарства правде.

Кумбханијево боравиште још увек није познато.

Гленн Арцаро реченица

Главни промотер БитЦоннецт-а са седиштем у САД, Гленн Арцаро, изјаснио се кривим за заверу за жичану превару 16. септембра 2021. Он је признао да је био у завери са колегама извршним директорима да би искористио интерес корисника за крипто имовину тако што је лажно рекламирао БитЦоннецт-ов ИЦО и инвестицију као профитабилну .

ДОЈ је оптужио Арцароа и саучеснике да обмањују инвеститоре о „Програму позајмљивања“ платформе. Такође је рекао да би алати које користи БиЦоннецт – „БитЦоннецт Традинг Бот“ и „Волатилити Софтваре“ могли да генеришу значајан профит трговањем на променљивим тржиштима размене криптовалута.

Међутим, америчка Комисија за хартије од вредности (СЕЦ), у паралелној истрази, открила је да су оператери сада угашене берзе користили средства инвеститора за своје личне користи и слали их у дигиталне новчанике под контролом оснивача. Аркаро је прошле године осуђен на нешто више од 3 године затвора.