Жртве БитЦоннецт преваре добијају 17 милиона долара као реституцију: ДОЈ

Америчко министарство правде (ДОЈ) наредило је да се подели преко 17 милиона долара на име реституције за 800 жртава преваре БитЦоннецт-а.

Ова најава долази као олакшање за жртве, иако је превара од 2.4 милијарде долара утицала на хиљаде више.

Неки предах за жртве

Мала група жртава БитЦоннецт инвестиционе шеме добиће мало предаха након што је амерички суд наредио да се међу њима подели 17 милиона долара за реституцију. Најава значи да ће око 800 жртава из 40 земаља добити део од 17 милиона долара реституције. Окружни суд Сједињених Држава наложио је реституцију Јужном округу Калифорније 12. јануара 2023. године, наводи се у саопштењу Министарства правде САД (ДОЈ).

Понзи шема

Према саопштењу ДОЈ-а, БитЦоннецт је себе описао као платформу за крипто позајмљивање која користи власничке технологије као што су „БитЦоннецт Традинг Бот“ и „Волатилити Софтваре“, за које је тврдио да ће гарантовати поврат инвеститорима. Платформа је такође обећала корисницима просечну дневну камату од 1% или 3700% годишње. Инвеститори би могли да тргују својим БТЦ-ом и заузврат добију токене БитЦоннецт Цоин (БЦЦ), које корисници могу да позајмљују и примају различите каматне стопе.

Међутим, испоставило се да је платформа обична Понзи шема, са раним инвеститорима који су плаћени средствима прикупљеним од нових инвеститора, циклус који се стално понављао. Они који су повезани са платформом оптужени су и проглашени кривима за неколико кривичних дела. Оснивач платформе, Сатисх Кумбхани, оптужен је у фебруару 2022. године, а његов амерички промотер Глен Аркаро изјаснио се кривим у септембру 2021. И Кумбхани и Арцаро су такође тужени од стране америчке Комисије за хартије од вредности (СЕЦ). Према ДОЈ-у, Арцаро и други руководиоци БитЦоннецт-а користили су 15% средстава инвеститора за стварање фонда који се користи за добробит његовог оснивача и других промотера.

Где је оснивач непознат

БитЦоннецт лансиран 2016., али је пропао 2018. након што је украо око 2.4 милијарде долара од преко 4000 корисника у 95 земаља. Док је ДОЈ оптужио Кумбханија, он је такође предмет полицијске истраге у Индији. Међутим, његово тренутно место боравка није познато. Док су власти из бројних земаља предузеле мере против БитЦоннецт-а и његових операција, децентрализована природа платформе и недостатак централизованог вођства отежавали су заустављање. То је такође значило да се неки развоји око платформе настављају чак и након што су регулатори ускочили да ограниче рад.

Дуго чекање

Због непознатог боравишта оснивача, жртве преваре су морале дуго да чекају на одштету. У новембру 2021 Одељење за правосуђе запленила криптовалуте у вредности од 56 милиона долара. Министарство правде намеравало је да прода заплењену имовину и подели средства жртвама преваре као реституцију. Заплењена средства би била вредна 17 милиона долара на тренутном тржишту, иако ДОЈ није прецизирао када је заплењена крипто имовина продата за готовину.

Међутим, реституција која треба да буде враћена биће дата само неколицини погођених жртава, а хиљаде је погођено преваром. Штавише, чини само мали део вредности БитЦоннецт-а, при чему је платформа успела да превари 2.4 милијарде долара од инвеститора.

Изјава о одрицању одговорности: Овај чланак је представљен само у информативне сврхе. Није понуђен нити намерава да се користи као правни, порески, инвестициони, финансијски или други савет.