Зашто је Бинанце отворио 90% налога затворених ради истраге

Након колапса крипто берзе ФТКС, већина глобалних регулатора појачала је праћење активности и платформи везаних за криптовалуте као што је Бинанце. Као резултат тога, неки су отворили истраге о већини истакнутих крипто берзи и платформи за трговање у крипто индустрији. 

Крипто размена Битзлато је била под истрагом од стране Министарства правде Сједињених Држава (ДоЈ). Надзорни орган је на платформи открио неке инкриминирајуће чињенице у вези са активностима прања новца. Након тога, Министарство правде САД наплатило је оснивачу и већинском власнику крипто берзе нелиценциране трансфере новца.

Према недавни извештај из ФинЦЕН-а, водећа крипто размена Бинанце је забележена као најзначајнија Битцоин контрастрана за Битзлато.

Неке огромне трансакције из Битзлато-а користиле су Бинанце као своје чување након покушаја да прикрију извор незаконитих средстава. Стога је Бинанце затварао неке налоге на својој платформи у вези са Битзлатовом истрагом о прању новца, као што су приметили неки корисници. 

Купци жале због својих блокираних налога

Након блокирања налога на Бинанце-у, неки корисници који говоре руски су се жалили на Телеграм. Корисници креиран Телеграм групни ћаскање 18. јануара да се жале на немогућност да повуку средства са својих рачуна на платформи за размену. Напоменули су да је Бинанце спровео меру без упозорења корисника.

Више од 1,000 корисника је погођено мером. Корисници верују да су њихови налози блокирани због недавне принудне акције Министарства правде САД против Битзлата. 

Неки корисници су изражавали збуњеност и огорчење у вези са акцијом против ове крипто размене. Међутим, већина чланова је потврдила да користе Битзлато и Бинанце налоге за обављање неких трансакција. 

Један од корисника ћаскања изјавио да нема смисла затварати рачуне везане за Битзлато. Он је напоменуо да „ако се не докаже кривица, радње не треба предузимати на основу пуких оптужби“, као у случају Битзлата. Остали чланови из групног ћаскања меру је класификовао као „незаконито“.

Бинанце откључава 90% претходно блокираних крипто налога

Портпарол Бинанце-а потврдио је да је мера берзе да затвори рачуне повезана са истражним случајем Битзлато. Поред тога, представник је приметио да је Бинанцеов тим за усклађеност и истрагу суспендовао неколико налога клијената из многих земаља ЗНД и источне Европе. 

Даље, портпарол је напоменуо да је та мера привремена јер је размена откључала 90% блокираних рачуна. Бинанце је обавестио кориснике о одлуци да поново отворе своје рачуне са нетакнутим средствима.

Међутим, представник је навео да је мање од 20 налога и даље блокирано. Берза је објавила сву потребну документацију за спровођење закона за погођене кориснике.

Поред тога, Биннаце је своје кориснике упутио на екцханге'с Правила да бисте разумели неке разлоге који би могли да доведу до блокирања налога од стране платформе. Такво знање ће помоћи корисницима да избегну нелегалне трансакције на месту трговања. 

Извршни директор Бинанцеа Цхангпенг Зхао (ЦЗ) указао је на енергичне напоре берзе да блокира незаконите трансфере средстава на платформи. На пример, 16. јануара ЦЗ пријавио како је Бинанце био кључан у замрзавању налога групе хакера и помогао Хуоби крипто размени да поврати 124 БТЦ.

Истакнута слика са Пикабаи-а, такеапиц | Графикони од ТрадингВиев.