Америчке власти бацају већу мрежу како би кренуле на кључне фигуре које су можда биле умешане у аномалије на осрамоћеној размени криптовалута ФТКС.
Америчка Комисија за хартије од вредности (СЕЦ) и Комисија за трговину робним фјучерсима (ЦФТЦ) сада спроводе истрагу о бившем шефу инжењеринга ФТКС-а Нишаду Сингу, Блумбергу пријавио Четвртак, цитирајући људе који познају ову материју.
Текућа и опсежна истрага ФТКС-а један је од најистакнутијих корпоративних кривичних случајева у историји САД.
Банкман-Фриед је оптужен да је годинама водио „превару епских размера” на берзи, користећи депозите потрошача за финансирање своје друге компаније, Аламеда Ресеарцх, као и за куповину некретнина и политичке донације. Он се изјаснио није крив на америчком суду.
Адвокати Банкман-Фрида нису одмах одговорили на захтев за коментар, рекао је Блумберг.
Да ли је Синг био умешан у превару?
Сингх могао би да буде оптужен већ овог месеца ако федерални тужиоци на Менхетну утврде да је учествовао у наводној вишегодишњој завери за превару инвеститора и клијената у сада нефункционалној сестринској компанији за берзу и трговину Аламеда Ресеарцх, откривено је у извештају.
Бивши извршни директор Аламеде Царолине Еллисон и бивши технички директор ФТКС-а Гери Ванг су ушли признања кривице на кривичне пријаве. Били су то двојица Банкман-Фридових најпоузданијих помоћника.
Слика: Телеграф
Према извештају Ројтерса, америчке власти нису подигле никакве оптужбе против Сингха. У извештају се даље наводи да је нејасно да ли је бивши директор инжењеринга ФТКС-а сарађивао са америчким званичницима.
Синг је у више наврата цитиран у вези са нестанком ФТКС-а, али ништа није предузето против њега.
У новембру прошле године објављено је да су Синг и други потпуно знали о ФТКС-овом трансферу средстава Аламеди.
У децембру је Рајан Саламе, ко-извршни директор ФТКС Дигитал Маркетс, идентификовао Сингха као једну од три особе са потребном стручношћу за обављање таквих трансфера.
Ројтерс је прошлог децембра известио да је Синг средином 2020. модификовао ФТКС-ов софтвер како би искључио Аламеду из функције трговачке платформе која би аутоматски ликвидирала њену имовину ако је губила превише позајмљених средстава.
Где је Сингх?
Извештаји такође откривају да је Сингх нестао од ФТКС-овог банкрота у новембру. На основу судских докумената, Аламеда је позајмила Банкман-Фриед-у милијарду долара, а Сингху 1 милиона долара.
Укупна тржишна капитализација криптовалута на 771 милијарди долара на дневном графикону | графикон: ТрадингВиев.цом
Банкман-Фриед'с Тхирд Ин Цомманд?
Сингово одсуство из очију јавности можда је подстакло поменуту истрагу која је тренутно у току. Он је трећи од Банкман-Фриедових најбољих партнера који су под истрагом савезне владе.
Андрев Д. Голдстеин, Сингхов адвокат, није одмах одговорио на захтјев за коментар.
Једном разматрано "Бели витез" индустрије криптовалута, ФТКС се распао за мање од две недеље као резултат нереда ликвидности.
У новембру, компанија је поднела захтев за банкрот због онога што је њен нови извршни директор касније назвао „потпуним колапсом корпоративних контрола“.
- Истакнута слика: Индиа.цом
Извор: хттпс://битцоинист.цом/фтк-ек-цхиеф-енгинеер-ундер-пробе/