Дамиан Виллиамс, амерички тужилац за јужни округ Њујорка, рекао је да је истрага која је довела до оптужби против бившег извршног директора ФТКС-а Сема Банкман-Фрида била "веома, веома брза", али тужиоци "нису завршили" са хапшењима.
На конференцији за штампу уживо 13. децембра, Вилијамс рекао Време хапшења Банкман-Фриеда је засновано на напретку званичника за спровођење закона, који су одобрили оптужбе 7. децембра и оптужили бившег генералног директора ФТКС-а 9. децембра, што је довело до извршења налога на Бахамима 12. децембра Оптужница од осам тачака објављен 13. децембра откриле су америчке власти да је СБФ преварио купце и инвеститоре у ФТКС-у, преварио зајмодавце у Аламеди и прекршио законе о финансирању кампања доприносећи и демократским и републиканским законодавцима.
„Банкман-Фрид је свесно преварио клијенте ФТКС-а кроз злоупотребу депозита клијената да би платио трошкове и дугове друге компаније“, рекао је помоћник одговорног директора ФБИ-ја Мајкл Дрискол на истој конференцији за штампу. „Поред тога, Банкман-Фриед је извршио намерне трансакције дизајниране да прикрију и прикрију злоупотребу средстава клијената. Пленио је на своје муштерије, жртве овог случаја, злоупотребљавајући поверење указано не само у његову компанију већ и у себе као вођу те компаније.
Данас у 2 часова биће одржана конференција за новинаре на којој ће бити објављена оптужница против Семјуела Банкмана-Фрида, оснивача сада банкротиране берзе криптовалута ФТКС. Конференција за новинаре ће се преносити уживо на https://t.co/n1wN6uglOD пиц.твиттер.цом/в3ВетП45Е6
— амерички тужилац СДНИ (@СДНИневс) Декабрь 13, 2022
Вилијамс је рекао да је истрага о колапсу ФТКС-а у току, наговештавајући додатне најаве о потенцијалним хапшењима у будућности. Позвао је појединце који су можда били умешани у наводне незаконите радње у ФТКС-у и Аламеди да „дођу да нас виде пре него што дођемо код вас“.
„Можете починити превару у шортсевима и мајицама на сунцу“, рекао је Вилијамс у одговору на питање новинара о СБФ-у који одговара профилу преваранта. „Нисмо завршили. Екстрадиција је у току на Бахамима.”
Вилијамс је додао:
„Ово је била једна од највећих финансијских превара у америчкој историји.
Релатед: Адвокати СБФ-а траже кауцију на Бахамском суду за прекршаје до изручења
Жалбе и Комисије за хартије од вредности и берзе САД и Комисије за трговину робним фјучерсима 13. децембра пратио оптужницу против Банкман-Фрида. Очекивало се да ће бивши извршни директор ФТКС-а сведочити пред саслушањем Финансијског комитета Представничког дома 13. децембра пре његовог најављеног хапшења. Амерички законодавци са Сенатским комитетом за банкарство такође ће истражити колапс ФТКС-а на саслушању 14. децембра.
Извор: хттпс://цоинтелеграпх.цом/невс/иоу-цан-цоммит-фрауд-ин-схортс-анд-т-схиртс-ин-тхе-сун-саис-сдни-атторнеи-он-сбф-индицтмент