Прогнозе предвиђају да ће криминалци за криптовалуте опрати више од 10 милијарди долара преко унакрсних мостова до 2025. године, што доводи до позива за холистичким решењима за скрининг.
Побољшана аналитика блокчејна постаће све важнија у борби против употребе унакрсних мостова за незаконита средства, за које се процењује да ће до 10. године премашити 2025 милијарди долара.
Блоцкцхаин аналитичка фирма Еллиптиц предвиђа пораст вредности нелегалне криптовалуте опране преко унакрсних мостова за 60% са 4.1 милијарде долара у јуну 2022. на 6.5 милијарди долара следеће године. Предвиђа се да ће се ова цифра удвостручити средином деценије.
Унакрсни злочин је а главна тема разговора у 2022 са уложеним преко 2 милијарде долара хакови који циљају на унакрсне ланчане мостове. Осим што су ови мостови и њихови уговори били на мети, ови мостови су такође постали пут за криминалце да перу криптовалуте. Најбољи пример је непознати хакер који преноси украдена средства из сада банкрот ФТКС коришћењем унакрсних ланчаних мостова.
Цоинтелеграпх је распаковао налазе истраживања које је објавио Еллиптиц у преписци са вишим аналитичарем претњи за криптовалуте Ардом Акартуном.
Аналитичар Еллиптиц је објаснио да су милијарде долара у имовини пренете између биткоина, етеријума и других блок ланаца користећи услуге моста као што су Портал, цБридге и Синапсе. Децентрализовани унакрсни мостови нуде нерегулисану алтернативу разменама за пренос вредности између блок ланаца.
Повезано: После ФТКС-а: Дефи може да постане мејнстрим ако превазиђе своје недостатке
Иако се неки мостови користе легитимно, Акартуна је приметио да су се алати појавили као кључни олакшивачи у прању новца. „Цхаин-хоппинг“, или премештање прихода стечених криминалом између блокчејн-ова, дуго се користи за избегавање покушаја праћења разменом средстава криптовалута путем децентрализованих или анонимних размена.
Како су се надзор, спровођење и регулаторни напори побољшали, криминалци су се окренули унакрсним ланцима како би наставили да перу незаконита средства:
„Децентрализовани унакрсни мостови пружају нерегулисане алтернативе које прихватају сајбер криминалци.
Акартуна такође напомиње да је санкционисање сервиса за мешање криптовалута Торнадо Цасх довело до промене у начину на који криминалци перу новац. Децентрализоване берзе, унакрсни мостови и услуге замене новчића постају ново средство за кретање незаконитих средстава:
„Иако је коришћење ових платформи у великој мери легитимно, оне олакшавају унакрсно прање новца и финансирање тероризма због недостатка провера идентитета и контроле против прања новца.
Пример повећане употребе унакрсне авеније за незаконита средства је РенБридге, за који је истраживање Еллиптиц открило да је до августа 540. опрао око 2022 милиона долара прихода од криминала. , мање су популарни за илегалне актере с обзиром на то да се ради на АМЛ и решењима за скрининг идентитета/КИЦ.
Све већа распрострањеност коришћења унакрсних ланаца за незаконита средства наглашава потребу за решењима или напорима да се криминална употреба сведе на минимум. Акартуна је предложила корисницима да спроводе дужну пажњу услуга које се користе за прескакање између блок ланаца и токена и да буду опрезни према платформама повезаним са недозвољеним активностима.
Предузећа би требало да користе алате за анализу блокова за проверу адреса и трансакција и да поставе јасна правила ризика за њихову употребу криптовалута. Ипак, постоје неке околности које се једноставно не могу предвидети или избећи, како је Акартуна објаснио:
„Санкције против Торнадо Цасх-а су одличан пример како легитимни новчаници могу бити ненамерно запрљани услед изненадних радњи спровођења, пошто сада имате 'активност пре санкција' која не носи исти ризик као активност после санкција.
Постојећа решења за анализу појединачних блокова учинила су много у борби против прања новца у простору криптовалута, али немају довољно могућности за праћење, проверу или форензичко истраживање трансакција преко блокчејна или токена.
Како је истакао аналитичар претњи Еллиптиц, када средство „прескочи“ на други блок ланац, истраге постају знатно сложеније и захтевају више ресурса.
„Овде постоји ризик да новчаник може да садржи било који број различитих средстава, а застарела блокчејн решења нису у могућности да аутоматски прате активности истог ентитета у различитим ланцима.
Провера кретања средстава на одвојеним блок-чејновима може да покаже да су нека средства означена као санкционисана, док друга могу показати никакав ризик. У теорији, ово може довести до тога да корисник размене или новчаника несвесно изврши трансакцију са санкционисаним ентитетом.
Еллиптиц, на пример, користи власнички алат за аналитику са могућностима 'холистичког скрининга' који спаја постојеће блокове у међусобно повезани систем. Ово омогућава визуализацију и скрининг кроз ланце како би се боље открило кретање незаконитих средстава.
Извор: хттпс://цоинтелеграпх.цом/невс/иллицит-цросс-цхаин-трансферс-екпецтед-то-гров-то-10б-хере-с-хов-то-превент-тхем