Последњих година, криптовалута се појавила као популаран облик инвестиција и финансијских трансакција, при чему се многи људи окрећу дигиталним валутама као што су Битцоин и Етхереум. Међутим, пораст т...
таг: Незаконито
ЦТО компаније Цомпосабле Финанце подноси оставку због наводних незаконитих операција њеног извршног директора
Карел Кубат, главни технички директор (ЦТО) компаније Цомпосабле Финанце, дао је оставку на пројекат, наводећи неколико незаконитих пракси извршног директора компаније Омара Закија. Карел Кубат поднео је оставку на функцију...
Коришћење блокчејна за недозвољени садржај који изазива поделе у мишљењима
Блоцкцхаин технологија је доживела пораст у усвајању широм света, с обзиром на цензуру и непроменљиве карактеристике. Али исте погодности се такође могу користити за промовисање нелегалног садржаја или садржаја заштићеног ауторским правима. В...
Извештај: Незаконита крипто активност достигла је највишу тачку у 2022
Недозвољене трансакције криптовалутама су се десет пута повећале у 2022. години, што представља највећу укупну цифру до сада у историји криптовалута. У ономе што је вероватно била најгора година за биткоин и његове крипто рођаке...
Нови алат омогућава корисницима Торнадо Цасх-а да приватно покажу да њихова средства нису била незаконита
Алат који је направио Цхаинваи омогућава корисницима Торнадо Цасх-а да докажу да њихови почетни депозити нису били са листе новчаника који садрже украдена средства - без откривања сопствене адресе. Зове се доказ невиности...
Оснивач Битзлата ухапшен због наводне обраде 700 милиона долара незаконитих средстава
Оснивач берзе криптовалута Битзлато је ухапшен и оптужен за обраду 700 милиона долара незаконитих средстава, у склопу напора Министарства правде да уклони „прање новца...
Незаконите крипто трансакције у 2022. први пут премашиле 20 милијарди долара: Цхаиналисис
Нелегалне финансијске трансакције које укључују криптовалуте у 2022. наводно су порасле другу годину заредом, достижући рекорд од 20.1 милијарду долара. Претходни рекорд био је 2021. године, када је...
Највећи обим незаконитих крипто трансакција за све време; Репортс Суггест
Цхаиналисис је објавио годишњу анализу обима незаконитих крипто трансакција. Платформа је објавила да је обим незаконитих трансакција достигао рекордних 20.1 милијарду долара. Сви шар...
Недозвољене крипто трансакције достигле су рекордне вредности у 2022: Извештај
2022. поставила је рекорд у незаконитим трансакцијама на ланцу, остављајући по страни кривичне истраге пропалих крипто бизниса као што су ФТКС, Целсиус, Тхрее Арровс Цапитал, Терраформ Лабс и други. Аццордин...
Блоцкцхаин аналитика не може да спречи недозвољене шеме на нивоу ФТКС
Транспарентност података је била централна тачка за индустрију криптовалута, али ФТКС фијаско је показао да централизоване размене (ЦЕКС) нису довољно транспарентне. До сада су компаније за криптоаналитику ...
Сајтови за крипто спортско клађење могу победити недозвољено клађење из индустрије
ФИФА Светско првенство у Катару 2022. је у току, пошто је укупан број гледалаца већ достигао преко 14 милиона током покојног победника Килијана Мбапеа против Аустралије. Овакви спортски догађаји привлаче велики број инди...
Оснивач ФТКС-а СБФ не зна за незаконито коришћење средстава клијената?
пре 47 минута | 2 мин читања Вести из размене Банкрот крипто берза ФТКС има рупу од 8 милијарди долара у свом билансу стања. ФТКС-ов СБФ има још једну кредитну картицу и 100,000 долара на банковном рачуну. Злогласни ф...
Очекује се да ће незаконити трансфери унакрсних ланаца порасти на 10 милијарди долара: Ево како да их спречите
Прогнозе предвиђају да ће криминалци за криптовалуте опрати више од 10 милијарди долара преко унакрсних мостова до 2025. године, што доводи до позива за холистичким решењима за скрининг. Побољшана блокчејн аналитика ће...
Мустафа Гокиу крив за вођење нелегалног крипто бизниса
Мустафа Гокиу – човек који живи у граду Санисајду у Њујорку – осуђен је средином октобра од стране савезне пороте у Бруклину због наводног вођења криптовалуте за прање новца и дрогу. То је стат...
Министарство одбране САД користи обавештајну фирму да процени крипто претњу националној безбедности
Министарство одбране САД ангажовало је крипто обавештајну фирму да испита потенцијалну безбедносну претњу криптовалута. ДАРПА, Агенција за напредне истраживачке пројекте у области одбране, задужила је Инка Дигит...
Јужна Кореја открила 650 милиона долара нелегалних средстава пребачених преко крипто берзи
Према локалном извештају, јужнокорејска служба за финансијски надзор (ФСС) открила је незаконите међународне трансфере средстава од додатних 650 милиона долара повезаних са крипто разменама. У јуну,...
Амерички трезор тражи јавно мишљење о улози криптовалуте у незаконитом финансирању – црипто.невс
Министарство финансија САД је у понедељак поднело Захтев за коментар (РФЦ) тражећи од јавности да подели своје ставове у вези са употребом криптовалуте у финансијском криминалу и повезаним ризицима...
Амерички трезор жели да јавност коментарише улогу криптовалута у незаконитом финансирању
„Све већа употреба дигиталне имовине у финансијским активностима повећава ризике од криминала као што су прање новца, финансирање тероризма и ширења, шеме преваре и крађе, и корупција“, наводи се у саопштењу.
Извршни директор Бинанце одбацује тврдње о незаконитој вези размене са Кином
пре 3 сата | 2 минута читања Екцханге Невс ЦЗ објашњава да је Чен заправо колега са посла којег је упознао преко заједничког пријатеља. ЦЗ је одговорио на критике у блог посту који је Бинанце објавио у четвртак. Цхангпен...
Од прошле године украдено је преко 100 милиона долара НФТ-ова: Еллиптиц
Нови извештај компаније за анализу блокова Еллиптиц баца светло на крађу незаменљивих токена (НФТ), преваре и друге незаконите активности. Извештај компаније Еллиптиц открио је да преко 100 милиона долара вредни НФТ...
Унисвап црне листе 253 крипто новчаника повезаних са недозвољеним активностима – црипто.невс
Током последња четири месеца, Унисвап је блокирао више од 250 адреса повезаних са разним незаконитим активностима. Информацију је открио Џордан Франкфурт, програмер софтвера у Унисвап-у, који је објавио...
Незаконита активност надмашује легитимну употребу упркос паду криптовалута
Обим незаконитих трансакција је мањи за само 15% Легитимни обим трансакција је, међутим, смањен за 36% Укупна крипто тржишна капитализација пала је за отприлике 44% Криминал у дигиталној валути био је јачи од праве...
Незаконита крипто активност пада – приход од превара 65% мањи него прошле године – истакнуте вести о Битцоин
Цхаиналисис је открио да је обим илегалних криптовалута ове године опао, при чему је укупан приход од превара износио 1.6 милијарди долара, 65% ниже него до краја јула прошле године. „Ови бројеви сугеришу...
Торнадо Цасх одговоран за заустављање незаконитих активности, кажу званичници
Цхаиналисис извештава да је украдено 10.5% средстава која су прошла кроз Торнадо Цасх. Класификациони код као ентитет у сврху закона о санкцијама постаје компликован, кажу стручњаци, одлука Министарства финансија...
Јужнокорејски тужиоци покренули поступак против незаконитих трансакција биткоина 'Кимцхи Премиум'
Јужнокорејски тужиоци сумњају у илегалну трговину девизама Стражари су у великој сумњи у вези са прањем новца и нелегалном трговином девизама ФСС се директно бори против два зајмодавца...
Услуге мешања достижу највиши ниво свих времена због незаконитих активности: ланчана анализа
Криптовалуте које се шаљу на услуге мешања достигле су месечни максимум свих времена од 51.8 милиона долара у априлу. Услуге мешања омогућавају власницима криптовалута да прикрију извор средстава. Ланчана анализа такође открива...
Популарност крипто миксера расте док недозвољене адресе гурају све количине у АТХ: Извештај
Како се активности на ланцу успоравају током крипто зиме, употреба миксера криптовалута се удвостручила 2022. године, а адресе класификоване као „недозвољене“ највише доприносе. Миксери криптовалута,...
Потражња за крипто миксерима погађа АТХ, недозвољене адресе привлаче већину
Све већа употреба миксера у крипто простору привлачи пажњу јавности. Криминалци и њихове недозвољене активности оптужени су да су умешани у ову ситуацију, наводи Цхаиналисис. Блок ланац...
Недозвољени крипто прелазак на миксере убрзаним темпом који ће се удвостручити 2022
Недозвољене адресе чине 23% средстава која су до сада послата миксерима у 2022. години, у односу на 12% у 2021. Групе повезане са владом Северне Кореје шаљу око половине средстава која иду миксерима Мор...
Америчко министарство финансија тражи јавне коментаре о ризицима незаконитог финансирања и националне безбедности везаних за криптовалуте – Регулатива Битцоин вести
Министарство финансија САД тражи мишљење јавности о „незаконитим финансијама у вези са дигиталном имовином и ризицима националне безбедности“. Одељење је упозорило: „Све већа употреба дигиталне имовине у финансијама...