Бразилска федерална полиција покреће операцију Колос, 6 укључених берзи криптовалута – Регулатива Битцоин вести

Бразилска федерална полиција и бразилска пореска управа покренуле су завршну фазу „Операције Колос“, покрета који је извршио стотине судских налога против берзи криптовалута, агената за арбитражу и лажних компанија у четири државе земље. У ову операцију је учествовало 158 владиних службеника, укључујући 130 федералних полицајаца, који су извршили налоге за претрес и заплену шест берзи криптовалута и четири девизне институције.

Операција Колос покренута да би се зауставиле операције прања крипто новца

Федерална полиција Бразила је 22. септембра, уз помоћ бразилске пореске управе, покренула завршну фазу операције Колос, истраге са више од четири године историје. Организације су извршиле више од 100 судских налога усмерених на шест берзи криптовалута, четири форек оператера и арбитражне агенте за које се сумња да су помагали у операцијама прања новца.

Процењује се да је 130 федералних полицајаца учествовало у операцији Колос, издавши два налога за хапшење и 37 налога за претрес и заплену у четири државе земље, укључујући Рио де Жанеиро, Баију, Сао Паоло и Санта Катарину. У акцију је учествовало и 28 службеника бразилске пореске управе.

Криминалци су наводно користили имовину криптовалута за прање новца путем система дознака. Према саопштењу за јавност које је издала Федерална полиција, близу 391 милион долара је пребачено током сумњивих операција размене. Федерална полиција изјавио:

Такви ресурси су улазили и циркулисали кроз званични финансијски систем, преко фиктивних компанија, без економских и финансијских капацитета, и пролазили кроз транзитне рачуне до њихове конверзије у криптоактиве које би се могле користити у иностранству.

Модус Операнди и сличне операције

Надлежни верују да су три групе биле умешан у овом злочиначком подухвату. Прва група је формирана од агената за арбитражу високог нивоа, који су купили велике количине криптовалуте у земљама попут САД, Сингапура и Хонг Конга. Друга група су берзе криптовалута, које су деловале као посредници.

Трећу групу чине лажне компаније и појединци који су купили ове криптовалуте, при чему многи купци нису у могућности да купе криптовалуте. Међу њима су умрли, особе укључене у програме помоћи и старије особе преко 90 година. Више од 1,300 ових лажних компанија водио је један рачуновођа.

Ово је једна од највећих операција ове врсте у земљи, поред других попут операција Криптос и операција Сагласност, које су владине снаге извршиле прошле године.

Шта мислите о операцији Колос? Реците нам у одељку за коментаре испод.

Сергио Госцхенко

Сергио је новинар о криптовалутама са седиштем у Венецуели. Он себе описује да је касно ушао у игру, ушао је у криптосферу када је дошло до пораста цена током децембра 2017. Имајући искуство у компјутерском инжењерству, живи у Венецуели и под утицајем бума криптовалута на друштвеном нивоу, он нуди другачију тачку гледишта о крипто успеху и како то помаже онима који немају банковне услуге и којима недостаје услуга.

Кредити за слике: Схуттерстоцк, Пикабаи, Вики Цоммонс, Јоа Соуза / Схуттерстоцк