Према саопштењу холандске службе за фискалне информације и истраге (ФИОД), службеници за спровођење закона у Амстердаму ухапсили су неименованог 29-годишњака осумњиченог за развој апликације за мешање етхереума Торнадо Цасх. ФИОД оптужује осумњиченог да „прикрива криминалне финансијске токове и омогућава прање новца мешањем криптовалута“.
Холандски органи за спровођење закона привели осумњиченог Торнадо Цасх Дев-а, званичници наговештавају могућност будућих хапшења
Пре четири дана, надзорни пас Министарства финансија САД, Канцеларија за контролу страних средстава (ОФАЦ), забранио је апликацију за мешање етхереума Торнадо Цасх и 44 повезане адресе засноване на Етхереум-у. Сада холандски органи за спровођење закона имају открила да је ФИОД ухапсио 29-годишњу неидентификовану особу која је оптужена за развој Торнадо Цасх-а. У саопштењу за јавност које су објавиле холандске власти наводи се да ће осумњичени бити изведен пред судију и даље наговештава да „није искључено више хапшења“.
Холандски истражитељи кажу да је од 2019. године Торнадо Цасх забележио промет од око 7 милијарди долара, а званичници за спровођење закона верују да је „кроз миксер прошла криптовалута криминалног порекла у вредности од најмање милијарду долара“. Званичници у Амстердаму нису открили идентитет те особе, али холандске власти наглашавају да „напредне технологије, као што су децентрализоване организације“ добијају додатну пажњу од ФИОД-а ако се сумња да су радили на прању новца.
У саопштењу за штампу ФИОД-а се додаје:
Сумња се да су особе које стоје иза ове организације оствариле велике зараде од ових трансакција.
Хапшење осумњиченог уследило је након чишћења прашине славних и забране Гитхуб-а
Хапшење следи након ОФАЦ најава забране који се догодио 8. августа. „Следећи ентитет је додат на ОФАЦ-ову СДН листу: Торнадо Цасх“, детаљи ОФАЦ-овог извештаја о Цибер-одређивању. Затим је неколико програмера који су радили на отвореној кодној бази Торнадо Цасх преко Гитхуб-а добили своје налоге суспендован, а нека урезивања су избрисана из софтверског спремишта. Поред тога, централизовани крипто пословни оператери попут Цирцлеа замрзнули су адресе које су наводно биле повезане са ОФАЦ-овом забраном Торнадо Цасх-а.
Након што су Гитхуб суспензије и средства замрзнута, десио се необичан обрт када је анонимни корисник Торнадо Цасх-а послао мале фракције од етхереума (ETH), иначе познат као брисање прашине, великом броју познатих личности и познатих компанија. Познати људи попут Снуп Дога, Стива Аокија, Логана Пола и Бипла су очишћени од прашине поред организација попут компаније за патике Пума и адресе за донације у Украјини.
Портпарол Пуме је објаснио да је компанија примила трансакцију од око 0.075 етра. „Пума нема пословни однос са Торнадо Цасх-ом и није имала претходно сазнања о плаћању. Ово питање је тренутно под истрагом“, објаснио је портпарол Пуме Волстрит џурналу.
Званични трезор тврди да Торнадо Цасх 'више пута није успео да наметне ефикасне контроле', ОФАЦ-ово Торнадо Цасх саопштење за јавност помиње уклањање миксера Блендер.ио
Тренутни подсекретар Трезора за тероризам и финансијске обавештајне послове Брајан Нелсон објаснио је у понедељак да Торнадо Кеш није испоштовао регулаторну политику.
„Упркос јавним уверавањима у супротном, Торнадо Цасх више пута није успео да наметне ефикасне контроле осмишљене да га спречи да редовно пере средства за злонамерне сајбер актере и без основних мера за решавање својих ризика“, Нелсон рекао. „[Трезор] ће наставити да агресивно спроводи акције против миксера који перу виртуелну валуту за криминалце и оне који им помажу“, додао је истражитељ Трезора. Америчке власти су такође забележиле уклањање миксера Блендер.ио.
Док је Торнадо Цасх добио велику пажњу медија, још у мају, Блендер.ио је био прва апликација за мешање криптовалута санкционисао ОФАЦ. На исти начин, ОФАЦ је тврдио да се Блендер.ио користио за редовно омогућавање криминалних трансакција. Трезор је навео да је севернокорејски хакерски синдикат Лазарус Гроуп користио миксер да замаскира 620 милиона долара крипто фондова украдених од хаковања Ронин моста (Акие Инфинити). ОФАЦ је такође повезао Торнадо Цасх трансакције са Лазарус групом.
ОФАЦ додао неколико крипто адреса на СДН листи још у априлу. Поред Торнадо Цасх-а и Блендер.ио, ухапшен је и један амерички држављанин који је осуђен на затвор због кршења санкција Северне Кореје. Бивши програмер Етхереума Виргил Гриффитх проглашен је кривим за једну тачку за заверу ради кршења Међународног закона о ванредним економским овлашћењима (ИЕПА). Грифит је говорио на блокчејн конференцији одржаној у Демократској Народној Републици Кореји (ДПРК), а Грифит је оптужен за помагање непријатељу након што је наводно дао ДНРК „техничке савете о коришћењу криптовалуте и блокчејн технологије за избегавање санкција“.
Шта мислите о ситуацији у Торнадо Цасх-у и недавној примени закона од стране америчке владе против апликације за мешање криптовалута? Реците нам шта мислите о овој теми у одељку за коментаре испод.
Кредити за слике: Схуттерстоцк, Пикабаи, Вики Цоммонс
Одрицање од одговорности: Овај чланак служи само у информативне сврхе. То није директна понуда или прикупљање понуда за куповину или продају, или препорука или потврда било ког производа, услуге или компаније. Битцоин.цом не пружа инвестиционе, пореске, правне или рачуноводствене савете. Ни компанија ни аутор нису директно или индиректно одговорни за било какву штету или губитак проузрокован или наводно проузрокован или повезан са употребом или ослањањем на било који садржај, робу или услуге поменуте у овом чланку.
Извор: хттпс://невс.битцоин.цом/дутцх-лав-енфорцемент-аррестс-суспецтед-торнадо-цасх-девелопер-ин-амстердам/