Човјеку пријети 25 година иза решетака због илегалне конверзије биткоина (БТЦ) у америчке доларе у шеми прања новца

Човек из Њујорка се суочава са 25 година затвора након што је осуђен за вођење нелиценцираног посла преноса новца у склопу шеме за прање биткоина (BTC).

Према новом саопштењу за штампу америчког Министарства правде (ДОЈ), савезне пороте осуђен Мустафа Гоклу прањем БТЦ стеченог илегалном продајом опојних дрога.

У јулу 2018, Гоклу је дао понуду на мрежи за куповину и конверзију БТЦ-а у готовину уз накнаду под корисничким именом „Мустанги“. Савезни агенти на тајном задатку су убрзо одговорили, постављајући свој случај против лошег глумца тако што су организовали неколико размена новца у укупном износу од 133,000 долара.

Гоклу је ухапшен у априлу 2019. након седам одвојених трансакција са тајним агентима, наводи се у саопштењу за јавност.

„[Прикривени службеник] је оптуженом у више наврата указао да је извор БТЦ-а који је оптужени мењао трговина наркотицима и да је то део посла [прикривеног] службеника. Продавао је оксикодон, Аддералл и марихуану.

Трансакције су се десиле у паркираном Мерцедес-Бензу оптуженог, у кафићу у Суннисидеу, Куеенс, и на локацијама на Менхетну. Износи размењени у свакој трансакцији кретали су се од приближно 5,000 до 50,000 долара за укупно 133,000 долара.

Током сваке трансакције, [тајни службеник] је пребацивао БТЦ у Гоклуов новчаник криптовалута, након чега је оптужени задржао провизију од седам или осам процената и дао [тајном службенику] преостали износ у готовини.

Докази на Гоклуовом суђењу открили су да је он такође незаконито прао Битцоин и за друге ентитете.

Како је изјавио амерички тужилац Бреон Пеаце,

„Оптужени је понудио својим клијентима могућност да перу своју зараду од криминала, да остану анонимни и сакрију одакле им биткоин долази како би могли да наставе да се баве трговином дрогом и другим злочинима, избегавајући откривање органа за спровођење закона.

Данашњом пресудом Гоклуов недозвољени посао претварања новца из једног облика у други без потребне дозволе је угашен, а оптужени је осуђен за своја кривична дела.

Не пропустите ни један ударац - Пријавите се да бисте добили крипто имејл упозорења која се достављају директно у вашу пријемну пошту

Проверити Цена акција

Пратите нас на Twitter, фацебоок Telegram

Сурф Даили Ходл Мик

Погледајте најновије наслове вести

 

Изјава о одрицању одговорности: Мишљења изнета у Даили Ходлу нису савети за улагање. Улагачи би требали обавити своју дужну опрему прије него што уложе у високе ризичне инвестиције у битцоин, крипто валуту или дигиталну имовину. Имајте на уму да су ваши трансфери и трговине на сопствени ризик, а за све губитке који могу настати одговоран сте. Даили Ходл не препоручује куповину или продају било које крипто валуте или дигиталне имовине, нити Даили Даили Ходл није саветник за инвестирање. Имајте на уму да Даили Ходл учествује у аффилиате маркетингу.

Истакнута слика: Схуттерстоцк/топвецтор/МрАртХит