Америчко министарство правде (ДОЈ) оптужило је Џона Кхуа из Калифорније за наводно прање 5.4 милиона долара прихода од трговине дрогом коришћењем биткоина.
Према оптужбе, Кхуу је продавао фалсификоване фармацеутске лекове и контролисане супстанце на мрачним веб тржиштима. Добио је БТЦ као плаћање од купаца за њихове куповине.
Да би претворили средства у фиат, Кхуу и његови саучесници су отворили десетине рачуна у водећим америчким банкама, укључујући Цитибанк, Банк оф Америца и ЈПМорган Цхасе.
Оптужени је наводно опрао БТЦ у вредности од око 5.4 милиона долара током периода своје операције.
Кхуу је ухапшен 19. августа 2022. од стране ДОЈ-а. Он се тренутно суочава са две тачке оптужнице за заверу у прању новца и незаконити увоз контролисаних супстанци. Ако се докаже да је крив, могао би да ризикује да проведе до 40 година затвора.
Прање у вези са криптовалутама у паду
Случајеви у којима је крипто коришћен на тржишту мрачног веба, осликали су индустрију у лошем светлу пред властима. 2020. године, ДОЈ је разбио компанију са седиштем у Охају Ларри Хармон због наводног прања преко 300 милиона долара користећи Битцоин.
У новије време, наратив се заувек мења. Извештај Цхаинанисис показао је да је 2021. само око 0.05% свих крипто трансакција било повезано са прање новца, у поређењу са 5% опраних преко фиат валуте.
Извор: хттпс://цриптослате.цом/ус-дој-цхаргес-ман-фор-усинг-бтц-то-лаундер-5-4м-ин-друг-траффицкинг-монеи/