Аламеда новчаници преко ноћи прелазе преко 1.7 милиона долара преко крипто миксера

30 новчаника за криптовалуте повезаних са Аламеда Ресеарцх, банкротом сестринском компанијом крипто берзе ФТКС, постало је активно 28. децембра након четири недеље неактивности. Ови новчаници су размењивали и мешали преко 1.7 милиона долара крипто имовине кроз различите услуге мешања криптовалута.

Крипто миксери често користе тржишни експлоататори и криминалци да прикрију путању трансакције тако да се средства не могу ући у изворни извор.

Како је Цоинтелеграпх известио 28. децембра, нагло кретање средстава из Аламеда новчаника само неколико дана након што је Сем Банкман Фрид пуштен уз кауцију изазвало је сумње широм крипто заједнице. Скоро 24 сата касније, чини се да је кривац за ове трансфере средстава користио опсежно планирање да сакрије руте трансакција.

prema према подацима које дели крипто форензичка група Аркхам, први трансфер средстава почео је са више Аламеда адреса које су размењивале токене за Етер (ETH)/Тетхер (УСДТ), шаљући их у крипто миксере. Већина ових трансфера је праћена на два главна новчаника почевши од 0ке5Д и 0к971.

Токени из Аламеда новчаника су прво послати на адресу која почиње са 0к738, а затим на адресу 0к64е. Овај 0к64е новчаник затим дели ЕТХ и шаље га мањим новчаницима, у величинама од 200,000 долара и 50,000 долара. Након тога је послат у миксере као што су Фикедфлоат и ЦхангеНОВ.

Други новчаник је коришћен за замену за стабилне цоине, где су средства новчаника прво замењена у УСДТ, а затим послата у Фикедфлоат. Укупно 800,000 УСДТ је замењено помоћу миксера, док је још 400,000 УСДТ пребачено другим методама. Додатних 200,000 УСДТ стабилних цоин-а послато је у Битцоин мрежу користећи ренБТЦ.

Релатед: Шта очекивати од криптовалута годину дана након ФТКС-а

Укупно, средства у вредности од 1.7 милиона долара су замењена и послата кроз различите услуге миксовања на следећи начин:

• 270.5 ЕТХ преко ЦхангеНОВ (~325 хиљада долара)
• 800,000 УСДТ преко Фикедфлоат-а
• 200,000 УСДТ кроз Цурве СинтхСвап на изворни Битцоин (BTC)
• 200,000 УСДТ преко Аирсвап-а
• 200,000 УСДТ преко других услуга крипто-мешања

Кретање средстава из новчаника Аламеда које се одвија кроз алате за мешање изазвало је велику гужву у крипто заједници. Многи доводе у питање тајминг трансфера средстава, док други указују на коришћење услуга мешања и неспособност власти да спрече тако нешто упркос томе што је ствар под-судска.