Кинески званичници открили прање новца од 1.7 милијарди долара у крипто валутама

• Кинеска влада је успела да заплени укупно 130 милиона кинеских јуана.
• Истрага је покренута када је локална банка приметила драматичан пораст депозита.

Кинеска полиција у монголском граду Тонглио пријавила је хапшење 63 особе. За њихову улогу у 1.7 милијарди долара цриптоцурренци шема за прање новца која је користила Тетхер стаблецоин.

Према званичном саопштењу које је објавила полиција. Истрага је покренута када је локална банка приметила драматичан пораст депозита у укупном износу од преко 10 милиона јуана. Покретање институцијских процедура против прања новца. После неколико рација, кинеска влада је успела да заплени укупно 130 милиона кинеских јуана, или око 18.6 милиона долара.

Групе су започеле активности након забране криптовалута

Према кинеским властима, лопови су регрутовали чланове и основали организацију користећи апликацију за размену порука Телеграм. Због озбиљног напада Кине на криптовалуте, ове трансакције су се вероватно одвијале ван Кине. Група би својим члановима исплатила део профита. Направљен променом УСДТ назад у кинески јуан путем прања новца.

У мају 2021., истог месеца, када је кинеска влада увела потпуну забрану криптовалута, заједно са новчаним казнама, па чак и затворским казнама за Кинезе који су проглашени кривим за коришћење криптовалута, банда је започела своју незакониту активност.

Првобитно оправдање за сузбијање је било смањење емисије угљеника. Почело је увођење новца кинеске владе у дигиталном јуану. Земље широм света раде на сопственим верзијама дигиталног долара, а међу њима су Сједињене Државе, Аустралија, Кина и Јапан.

Тонглио се налази у Унутрашњој Монголији, а у априлу 2021. јефтина енергија у региону довела је до затварања операција рударења биткоина у тој области. Много Bitcoin рудари су напустили Кину и отишли ​​у оближње Казахстан или Сједињених Држава након обрачуна.