Кинеска полиција ухапсила крипто криминалце због прања више од 5 милијарди долара

Како нација повећава мере за сузбијање илегалних финансијских токова, кинеска полиција је разбила огромну криминалну организацију која је наводно одговорна за случај прања крипто новца вредног 40 милијарди јуана (5.6 милијарди америчких долара).

У операцији за спровођење закона широм земље познатој као „Акција од сто дана“, полиција у провинцији Хунан саопштила је у понедељак јужна Кина да су ухапсили 93 осумњичена широм земље, ухапсили преко 10 физичких локација, запленили више од 100 електронских уређаја и замрзнули око 300 милиона јуана у вези са случајем.

Колика је била превара

Према крипто репортеру Колину Вуу, који је 26. септембра цитирао Веикина, девет случајева је објављено у јавности, а један од њих је укључивао велику банду за прање новца „9.15“, која је оптужена да користи криптовалуту за прање новца до 40 милијарди јуана (5.6 милијарди долара) и био је умешан у преко 300 случајева теле-трговине.

Читава криминална организација за прање новца, на чијем је челу Хонг Моу, разбијена је као резултат онлајн операције у којој су заробљена 93 осумњичена. 

То је довело до уништења више од 10 локација за прање новца и скривања, заплене више од 100 мобилних телефона и рачунара у вези са случајем, заплене и замрзавања 300 милиона јуана средстава у вези са случајем и поврата 7.8 милиона јуана економских губитака које су претрпеле жртве.

Налази истраге показују да су од 2018. криминалне банде које контролише осумњичени Хонг контактирале платформе за прикупљање и плаћање које се налазе широм Кине, претварале недозвољене добитке од коцкања и преваре у криптовалуте, а затим их уновчавале у америчким доларима за бељење.

Бројна домаћа предузећа у Кини такође су почела да користе илегалне дознаке као брз и сигуран начин за слање новца. Дозволите другим акционарима да расподељују средства на начин који неправедно користи њима.

Кина међу најбољима за усвајање дигиталне имовине

Интересантно, Тражени подаци ланчане анализе да је Кина сада међу првих 10 земаља које воде у усвајању дигиталне имовине упркос озбиљном реаговању и ограничењу пословања везаних за криптовалуте.

Током протекле две године, многе провинције у Кини добиле су приступ дигиталном јуану земље, који је постао популаран као облик плаћања. Програм је недавно укључивао Гуангдонг, Ђангсу, Хебеј и Сечуан као четири нова региона.

Како је дигитални јуан стекао популарност изван Кине, друге нације су почеле озбиљније да гледају на сопствене ЦБДЦ иницијативе. Недавни план за контролу индустрије криптовалута спонзорисао је либерални сенатор из Аустралије, а укључивао је правила о откривању података за употребу ЦБДЦ-а у иностранству у земљи.