Биро за јавну безбедност округа Хенгјанг у Кини одржао је конференцију за новинаре 23. септембра 2022. на којој се разговарало о „100-дневној операцији“ летњег разбијања јавне безбедности.
Девет случајева је јавно објављено; међу њима је била и велика банда за прање новца „9.15“, која је оптужена за коришћење цриптоцурренци суочити се прање новца до 40 милијарди јуана (5.6 милијарди долара) и учествовао је у преко 300 инцидената теле-трговине, према крипто репортер Колин Ву који навео Веикин септембра КСНУМКС.
Целокупна криминална организација за прање новца коју предводи Хонг Моу прекинута је онлајн операцијом која је резултирала хапшењем 93 осумњичена, уништењем више од 10 места за прање новца и скривања, запленом више од 100 мобилних телефона и компјутера повезаних. у случају, заплену и замрзавање 300 милиона јуана средстава повезаних са случајем и надокнаду 7.8 милиона јуана економских губитака које су претрпеле жртве.
Банда осумњичена за прање од 2018
Према налазима истраге, од 2018. године криминалне банде на челу са осумњиченим Хонгом контактирале су сајтове за прикупљање и плаћање на бројним местима широм Кине, претварали недозвољена средства, превару и коцкање у криптовалуте, а затим их уновчавали у америчке доларе за бељење.
Бројне домаће компаније у Кини су такође усвојиле незаконите дознаке као брз и сигуран метод преноса капитала. Дозволите другим акционарима да вас незаконито искористе у виду расподеле средстава.
У складу са законом, предузете су кривичне принудне радње против 93 особе, међу којима је и Хонг Моу, а случај је у току.
Занимљиво је да је Финболд упркос опсежном обрачуну и забрани услуга везаних за криптовалуте пријавио Кина се сада налази у првих десет међу земљама које воде у усвајању дигиталне имовине.
Source: https://finbold.com/chinese-police-seize-criminal-suspected-of-laundering-over-5-billion-in-crypto/